#Cómo Binance ayuda a las fuerzas del orden contra los atacantes y a recuperar más de 33 millones de dólares en activos digitales
El equipo de investigación en cadena de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas, desempeñó un importante papel policial al arrestar al sospechoso de la estafa conocida como ZKasino.
Al ayudar al equipo de investigación de Binance, las autoridades holandesas realizaron un análisis forense de la cadena, lo que contribuyó a determinar el método de flujo de dinero y analizar el método mediante el cual se prepararon los contratos inteligentes maliciosos "ZKasino".
Aunque el principal sospechoso fue arrestado, parte del dinero robado continuó transfiriéndose, lo que indica la presencia de múltiples atacantes potenciales.
Los investigadores utilizaron una combinación de métodos de seguimiento en cadena e inteligencia de código abierto (OSINT) para encontrar al atacante.
Después de identificar al sospechoso detrás de los contratos inteligentes, Binance alertó a las autoridades policiales sobre la identidad del titular de la cuenta que cometió el fraude.
Esto llevó al Departamento de Investigaciones e Información Financiera (FIOD) a arrestar al sospechoso de 26 años el 29 de abril y a confiscar más de 11,4 millones de euros (12,2 millones de dólares) en criptomonedas, bienes raíces y automóviles de lujo, según un informe del 3 de mayo. informe por feudo.
El equipo de investigación de Binance seguirá cooperando estrechamente con las autoridades para garantizar que los fondos robados sean devueltos a los inversores.
