Una mujer británica-china de 42 años, Jian Wen, ha sido declarada culpable por un tribunal del Reino Unido por su participación en el caso de lavado de Bitcoin más grande del país.
El tribunal podría condenarla a un máximo de 14 años de prisión. Sin embargo, debido a la apretada agenda del juez, el veredicto final, inicialmente previsto para el 10 de mayo, se pospuso hasta el 24 de mayo.
Durante la investigación, la policía del Reino Unido confiscó más de 61.000 Bitcoins, la mayor cantidad de criptomonedas jamás incautada en el país. El valor de los Bitcoins incautados es de aproximadamente 3,06 mil millones de libras, según el tipo de cambio de un Bitcoin por 50,190 libras el 10 de mayo. Jian Wen fue arrestado en un apartamento de dos habitaciones en el sur de Londres. Se informa que ha vuelto a trabajar en un restaurante y vive con su hijo.
En el apartamento, la policía encontró una nota escrita a mano que decía:
"Estaré muerto si descifran el código BTC".
Participación con un fugitivo chino y un fraude de 6.000 millones de dólares
Jian Wen fue declarado culpable por un jurado de Londres de lavar cantidades de Bitcoin para un fugitivo chino vinculado a un fraude de inversiones de casi 6 mil millones de dólares. Entre 2017 y 2022, Jian Wen ayudó al fugitivo Zhimin Qian a lavar el dinero. El jurado la declaró culpable de un cargo de lavado de dinero pero no pudo decidir sobre otros dos cargos.
Una mujer ha sido declarada culpable de lavar cantidades masivas de Bitcoin para un fugitivo chino que se cree que orquestó un fraude de inversiones de casi 6 mil millones de dólares https://t.co/E3tIjFiT5a
– Bloomberg Crypto (@crypto) 24 de marzo de 2024
En 2018, la policía confiscó Bitcoin por valor de más de 1.700 millones de libras (2.200 millones de dólares) durante una redada en una casa de Londres donde Jian vivía con Zhimin Qian. Los fiscales retrataron a Zhimin como un “supervillano” durante el juicio. Aunque Jian fue previamente absuelta de varias otras acusaciones de lavado de dinero en un juicio separado, enfrentará su sentencia el 24 de mayo por el cargo actual.
Perspectivas de defensa y procesamiento
Jian Wen negó sistemáticamente todas las acusaciones en su contra. Su abogado defensor argumentó que ella desconocía el supuesto fraude de Zhimin en China o que el dinero que manejaba era fraudulento. Jian no fue acusado de ninguna participación en el fraude subyacente en China, que los fiscales estiman afectó a casi 130.000 inversores y ascendió a casi 6.000 millones de dólares.
Zhimin Qian llegó al Reino Unido en septiembre de 2017 con el nombre supuesto de Yadi Zhang. Huyó del país en 2020, dos días antes de que fuera interrogado por la policía de Londres, y se desconoce su paradero actual. Después de comenzar a trabajar con Zhimin, Jian Wen pasó de trabajar en un restaurante de comida rápida para llevar en el este de Londres a vivir un estilo de vida lujoso, que incluía una casa de seis habitaciones y viajes al extranjero.
Investigación e implicaciones más amplias
El juicio, que duró casi dos meses, arrojó luz sobre el papel de varios intermediarios y profesionales que ayudaron a Jian Wen y Zhimin Qian a lavar Bitcoin y comprar activos en el Reino Unido, Europa y Dubai. Zhimin fue descrito como un “maestro del engaño” que orquestó un complejo fraude de inversiones a través de diez vehículos de inversión administrados a través de siete oficinas en toda China.
Tras el veredicto, Jason Prins, superintendente jefe detective del Servicio de Policía Metropolitana de Londres, comentó sobre el caso. Señaló que la investigación interrumpió una sofisticada operación de delincuencia económica, lo que ilustra cómo los delincuentes internacionales explotan las criptomonedas. La Fiscalía de la Corona ha decidido no celebrar un nuevo juicio por los dos cargos pendientes contra Jian.
La publicación Se retrasa el veredicto para una mujer en el caso de lavado de BTC más grande del Reino Unido apareció por primera vez en Coinfomania.
