La publicación "El DOJ selecciona a FRA para el monitoreo de Binance sobre Sullivan y Cromwell" apareció por primera vez en 36crypto.com News.
En un avance significativo para el intercambio de criptomonedas Binance, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha designado a Forensic Risk Alliance (FRA) para supervisar sus operaciones como monitor externo. Esta decisión se produce como parte de un acuerdo de culpabilidad alcanzado con el Departamento de Justicia, que incluye una supervisión de tres años tras las acusaciones de lavado de dinero.
FRA, una firma con sede en Londres conocida por su experiencia en contabilidad forense y consultoría de cumplimiento, fue seleccionada en lugar de Sullivan & Cromwell de la ciudad de Nueva York. Esta última es una empresa que ofrece amplios servicios en regulación bancaria, activos digitales, sanciones económicas y delitos financieros. Este nombramiento marca un paso crucial para garantizar que Binance cumpla con los estándares legales y aumente la transparencia en sus operaciones.
La supervisión tiene como objetivo aumentar el cumplimiento y la transparencia
El papel de la FRA implicará un escrutinio riguroso del cumplimiento de Binance de los marcos legales y regulatorios. Se espera que esta supervisión sea exigente y consuma una cantidad considerable de los recursos internos de Binance. Sin embargo, se considera una medida necesaria para restablecer la confianza y potencialmente facilitar el reingreso de la empresa a mercados de los que anteriormente había sido excluida.
Según los analistas, la naturaleza intensiva de este seguimiento podría ejercer una presión significativa sobre las operaciones de Binance. No obstante, presenta una oportunidad para que el intercambio de criptomonedas se alinee más estrechamente con las expectativas regulatorias y mejore su transparencia operativa. La expectativa de esta supervisión es una plataforma más compatible y estable, considerada crucial para su futuro crecimiento y aceptación en los mercados financieros globales.
Desafíos legales para Binance
En noviembre de 2023, #Binance recibió una multa de 4 mil millones de dólares como parte de un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia, concluyendo investigaciones que de otro modo podrían haber impactado gravemente sus operaciones. Como parte del acuerdo, Changpeng 'CZ' Zhao, director ejecutivo de Binance, renunció y fue multado con 50 millones de dólares. También se declaró culpable de cargos que incluían violaciones de la Ley de Secreto Bancario y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que le costó una sentencia de prisión de cuatro meses.
Además de sus desafíos, Binance recibió una multa de aproximadamente CAD 6 millones (USD 4,4 millones) por parte del regulador financiero canadiense FINTRAC el 9 de mayo de 2024, por presuntas infracciones de las normas sobre lavado de dinero. Esta serie de reveses legales subrayan el mayor escrutinio que enfrentan Binance y otros intercambios de criptomonedas a nivel mundial.
