SOLO EN: 🇮🇳 #Binance obtiene el registro en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India.
Si bien el intercambio obtuvo un registro en la Unidad de Inteligencia Financiera, aún no ha recibido un veredicto de su audiencia en curso. Además, la bolsa más grande del mundo probablemente enfrentará una multa considerable antes de reanudar sus servicios en el país.
Según un comunicado, “Binance está registrado pero los procedimientos de cumplimiento no se han completado. Además, "el importe de la pena lo tengo que decidir yo y la audiencia aún continúa".
Binance, KuCoin y varias otras plataformas criptográficas destacadas recibieron avisos de la Unidad de Inteligencia Financiera el año pasado. Según las autoridades, las entidades no siguieron las leyes contra el lavado de dinero. La UIF había declarado que "varias entidades extraterritoriales, aunque atendían a una parte sustancial de los usuarios indios, no estaban registradas y no estaban incluidas en el marco contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT)."
No obstante, el reingreso de Binance al mercado indio sería un avance positivo para la empresa. India es uno de los mercados de cifrado más grandes del mundo, con uno de los mayores números de usuarios de cifrado.
