El regulador financiero canadiense acaba de imponer una multa de 6 millones de dólares al exchange de criptomonedas Binance por violar las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT), según un comunicado de prensa del Centro de Análisis Financiero e Informes Comerciales de Canadá (FINTRAC). ).
El incidente tuvo lugar el 7 de mayo, cuando FINTRAC decidió imponer una multa administrativa a Binance Holdings Limited. Las dos principales violaciones identificadas fueron que Binance no se registró como una empresa de servicios de moneda extranjera y no informó grandes transacciones de criptomonedas valoradas en más de $10,000.
Anuncio del Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC)
FINTRAC dijo que a pesar de que se le facilitó el registro para operar como una empresa de servicios de dinero extranjero (FMSB), Binance Holdings Limited no completó los procedimientos de registro prescritos por la Ley de Prevención y Control del Delito (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo hasta que cesó oficialmente. operaciones en Canadá el 25 de septiembre de 2023. Esta conducta constituye una violación directa de las regulaciones que rigen las operaciones de la FMSB en Canadá.
Además, a través de herramientas de análisis de blockchain, FINTRAC descubrió 5.902 casos en los que Binance Holdings Limited no informó grandes transacciones de criptomonedas por valor de 10.000 USD o más con la información requerida del cliente, que se llevaron a cabo del 1 de junio de 2021 al 19 de julio de 2023. Esto viola la Ley de Prevención del Delito (Lavado de Activos) y Financiamiento del Terrorismo, así como las normas relacionadas.
La Sra. Sarah Paquet, directora y directora ejecutiva de FINTRAC, enfatizó: “Las regulaciones de Canadá contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se establecieron para proteger la seguridad de los canadienses y la seguridad económica nacional. FINTRAC seguirá apoyando a las empresas para que comprendan y cumplan sus obligaciones legales. También nos aseguraremos resueltamente de que las empresas cumplan con sus responsabilidades y tomaremos las medidas adecuadas cuando sea necesario”.
La multa de 6 millones de dólares de FINTRAC marca un nuevo avance en la serie de problemas legales que enfrenta Binance a nivel mundial. Anteriormente, en diciembre de 2023, Binance acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares a los reguladores estadounidenses por violar las leyes contra el lavado de dinero, lo que llevó a que el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, fuera sentenciado a 4 meses de prisión a finales de abril. Binance también está envuelto en investigaciones sobre lavado de dinero y evasión fiscal en Nigeria.
Las cuestiones legales plantean dudas sobre el compromiso de Binance de cumplir con las regulaciones financieras y cooperar con los reguladores. La creciente presión de las autoridades a nivel mundial requiere que Binance realice cambios sustanciales y sea más transparente en sus operaciones para recuperar la confianza de la comunidad y mantener su posición de liderazgo en el mercado monetario.
