El 9 de mayo, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) reveló que había impuesto una multa de. Multa administrativa de 6.002.000 CAD o 4,4 millones de dólares a Binance Holdings Limited. Esta sanción es el resultado de la falta de cumplimiento asociado con la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT) por parte de Binance. Más precisamente, el regulador dijo que Binance no cumplió con las regulaciones del registro como empresa de servicios monetarios extranjeros (FMSB) y el informe de las transacciones de criptomonedas que superan los $10,000.
Detalles del incumplimiento regulatorio
Durante el período comprendido entre junio de 2021 y julio de 2023, FINTRAC observó que Binance realizó un total de 5,902 transacciones con un valor de $10,000 cada una, y ninguna de ellas se informó según era necesario. Mientras esto sucedía, Binance había estado en proceso de cerrar sus operaciones en Canadá debido a obstáculos regulatorios y reveló que abandonaría el mercado canadiense en mayo de 2023. Aunque a Binance se le dieron varias oportunidades para cumplir con los mandatos de registro, el Los plazos establecidos por FINTRAC nunca se cumplieron. Como consecuencia, Binance incumplió sus obligaciones de registro hasta que todas sus operaciones finalizaron el 25 de septiembre de 2023.
Desafíos legales más amplios
Más allá de la multa de FINTRAC, Binance también ha tenido importantes problemas legales en otras jurisdicciones. En noviembre del año pasado, Binance llegó a un acuerdo con los reguladores estadounidenses y pagó 4.300 millones de dólares en multas debido a incumplimientos. Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance, también renunció como parte del acuerdo, se declaró culpable de uno de los cargos de delito grave y recibió una pena de cárcel de cuatro meses. Además, la bolsa tiene problemas legales en Nigeria, donde dos de sus ejecutivos fueron detenidos en marzo por acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero. Según los informes, uno de los ejecutivos se fugó a Kenia, y la Interpol estaba lista para extraditarlo a Nigeria para nuevos procedimientos judiciales que comenzarán el 17 de mayo.
