🚨¡Entusiastas de las criptomonedas, abróchense el cinturón! Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, recibió una multa de 4,4 millones de dólares por parte de Canadá por violar las normas contra el lavado de dinero el año pasado. 😮
El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) encontró a Binance culpable de dos violaciones durante una actividad de cumplimiento en 2023. El gigante criptográfico no se registró como una empresa de servicios de dinero extranjero (FMSB) y no informó grandes transacciones de moneda virtual que excedieran los $10,000. CANALLA. La friolera de 5902 transacciones no se informaron correctamente entre junio de 2021 y julio de 2023. 📝💰
Esta multa llega inmediatamente después de que el cofundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), fuera sentenciado a cuatro meses de prisión por no implementar un conocimiento adecuado de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero ( AML) régimen en su intercambio. 😱
¡Pero espera hay mas! Actualmente, Binance está haciendo malabarismos con una demanda masiva de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por incluir supuestos valores en su plataforma. El actual director ejecutivo de la empresa, Richard Teng, también está luchando con el gobierno nigeriano para liberar a un ejecutivo de Binance detenido. 🥊
En Canadá, Binance ya cerró sus operaciones debido a su incapacidad para cumplir con los estándares regulatorios del país. Mientras tanto, Coinbase se convirtió recientemente en la primera casa de cambio en obtener una licencia completa para operar en el país. 🇨🇦
A pesar de los problemas legales, seguimos siendo optimistas sobre Bitcoin. ¡Estén atentos para más actualizaciones! 🚀🌕
