Binance desempeñó un papel crucial al ayudar a las fuerzas del orden en el arresto del sospechoso de estafa de ZKasino aprovechando su equipo de investigaciones en cadena. Los esfuerzos de este equipo fueron fundamentales para llevar a las autoridades a arrestar al principal sospechoso involucrado en la estafa de ZKasino. La estafa había resultado en el robo de aproximadamente 33 millones de dólares de más de 10.000 usuarios.
La participación de Binance comenzó con una investigación sobre la plataforma de juegos de azar fraudulenta, impulsada por la indignación de la comunidad y los informes en X (anteriormente Twitter). El equipo de investigaciones de Binance empleó una combinación de seguimiento en cadena e inteligencia de código abierto para identificar al atacante. El trabajo del equipo no sólo ayudó a detener al principal sospechoso, sino que también condujo a la incautación de activos por valor de más de 11,4 millones de euros, entre bienes inmuebles, vehículos de lujo y criptomonedas.
El arresto del principal sospechoso no detuvo el movimiento de los fondos robados, lo que indica la posibilidad de que haya múltiples culpables involucrados en la estafa. Esto subraya la complejidad de la investigación y la importancia de la asistencia de Binance a las autoridades holandesas.
Además, Binance ha participado en otras iniciativas importantes para combatir actividades fraudulentas en el espacio criptográfico, destacando su compromiso de garantizar la seguridad y la integridad del ecosistema de las criptomonedas. La colaboración entre Binance y las fuerzas del orden demuestra la eficacia de las asociaciones público-privadas para abordar el ciberdelito en el dominio criptográfico.
#Binance #SAFU #ZKasinofraud #CryptoIsBetterWithBinance
