Binance ha procedido a despedir al investigador que había descubierto manipulación del mercado por parte del cliente DWF Labs.
Al ex empleado y a sus colegas del equipo de vigilancia del mercado de Binance se les había encomendado la tarea de identificar signos de actividad ilícita. El equipo había preparado un informe que destaca la manipulación de varios tokens por parte de DWF Labs, un cliente de Binance.
Veamos a continuación todos los detalles.
El despido por parte de Binance del investigador que había descubierto irregularidades en el cliente DWF Labs
Como se anticipó, según informó el Wall Street Journal, Binance despidió a un empleado que había descubierto evidencia de manipulación del mercado por parte de DWF Labs.
Se trata de una empresa de inversión en criptomonedas y uno de los clientes del intercambio. La noticia se basa en entrevistas con empleados actuales y anteriores de Binance, documentos, correos electrónicos y otros participantes de la industria.
El ex empleado y su equipo de vigilancia del mercado de Binance fueron contratados para identificar signos de manipulación del mercado y otras actividades ilícitas, como parte de los esfuerzos del intercambio para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.
El equipo descubrió que algunos clientes "VIP", aquellos que comercian con más de 100 millones de dólares al mes, estaban involucrados en esquemas comerciales de bombeo y descarga y lavado, violando los términos de uso de Binance.
DWF Labs, que procesaba más de 4 mil millones de dólares en transacciones mensuales, se convirtió en un importante inversor en proyectos de criptomonedas a principios de 2023, cuando participó en varias rondas de financiación en un mercado generalmente estable.
A diferencia del modelo tradicional de capital de riesgo, DWF Labs, fundado por comerciantes de criptomonedas de alta frecuencia, compraría tokens por valor de millones de dólares con descuento y obtendría ganancias cuando su precio aumentara.
Acusaciones de comercio de lavado: Binance y DWF Labs responden a las investigaciones
Los investigadores de Binance han presentado un informe que afirma que DWF Labs había manipulado el precio de varios tokens con 300 millones de dólares en operaciones de lavado en 2023.
Sin embargo, Binance afirmó que no había pruebas suficientes de abuso de mercado, según el WSJ. Una semana después de la presentación del informe, el jefe del equipo fue despedido.
Binance dijo al WSJ que las acusaciones contra DWF Labs no estaban "completamente probadas" y rechazó la idea de tolerar la manipulación del mercado.
Posteriormente, DWF Labs respondió en X (anteriormente Twitter), afirmando que las acusaciones eran “infundadas y distorsionan los hechos”.
Binance también publicó una respuesta, sin mencionar el despido del empleado. "No toleramos el abuso de mercado", se lee en una publicación en X.
"En los últimos tres años, hemos eliminado a casi 355.000 usuarios con un volumen de transacciones superior a 2,5 billones de dólares por violaciones de nuestras condiciones de uso".
Binance agrega USDC a la plataforma de Inversión Dual
Binance introdujo recientemente el USDC en su plataforma de inversión dual, ofreciendo a los usuarios una gama más amplia de oportunidades de inversión.
Gracias a esta nueva incorporación, los usuarios ahora pueden utilizar productos de tipo “Comprar bajo” y “Vender alto” con una variedad de pares USDC, lo que les permite ganar recompensas en las criptomonedas más populares.
Binance Dual Investment permite a los usuarios establecer el precio y la fecha de liquidación para comprar o vender criptomonedas en el futuro, sin comisiones.
Esta opción ofrece flexibilidad y ganancias potenciales a quienes desean invertir en criptomonedas a un precio más bajo u obtener mayores rendimientos de sus tenencias.
Los usuarios que quieran acumular recompensas en sus criptomonedas o venderlas a precios más altos en el futuro pueden aprovechar la opción "Vender alto", que admite monedas como BTC, ETH, BNB, SOL y muchas otras.
Para aquellos que buscan invertir en monedas estables o comprar criptomonedas a precios más bajos, la opción "Comprar bajo" se basa en USDC.
Es importante tener en cuenta que Dual Investment puede suspender nuevas altas en cualquier momento y que la TAE (tasa porcentual anual) puede variar en función de las condiciones del mercado.
Binance recomienda a los usuarios utilizar el modo Principiante de inversión dual, que proporciona una guía detallada del proceso de suscripción y un glosario de términos importantes.
En general, la integración del USDC en la plataforma de inversión dual de Binance amplía las opciones de inversión y ofrece a los usuarios mayores oportunidades para ganar recompensas en las criptomonedas más populares.
