Los acontecimientos recientes han puesto a Binance bajo un mayor escrutinio, cuestionando su compromiso con el comercio justo. Ha estallado una tormenta en torno al intercambio con acusaciones de ignorar sus propias reglas contra la manipulación del mercado.
Revelaciones inquietantes
El Wall Street Journal informó que Binance despidió al jefe de su equipo de vigilancia del mercado después de que éste señalara actividades cuestionables por parte de DWF Labs. Estas actividades, incluido el comercio de bombeo y descarga y lavado, son claras violaciones de las propias pautas de Binance y podrían generar problemas legales graves en los mercados tradicionales.
El líder despedido y sus colegas del mundo financiero tradicional intentaron elevar los estándares de Binance para cumplir con las normas regulatorias. Descubrieron que algunos clientes VIP estaban involucrados en acuerdos turbios que amenazaban la integridad de la plataforma.
En respuesta a estas acusaciones, Binance hizo una publicación en Twitter, negando cualquier indulgencia por tales prácticas en su plataforma. Además, Binance afirma que ha eliminado a casi 355.000 usuarios en los últimos tres años, manejando transacciones por valor de más de 2,5 billones de dólares, por incumplir sus términos.
“Estas no son decisiones que tomamos a la ligera. Llevamos a cabo investigaciones exhaustivas utilizando múltiples herramientas y solo descartamos a los clientes cuando hay evidencia suficiente de que han violado nuestros términos de uso”, agregó Binance.
En respuesta al WSJ, afirmamos nuestro estricto programa de vigilancia del mercado. No toleramos el abuso de mercado. En los últimos tres años, hemos dado de baja a casi 355.000 usuarios con un volumen de transacciones de más de 2,5 billones de dólares por violar nuestros términos de uso. Creador de mercado…
– Binance (@binance) 9 de mayo de 2024
Yi He, cofundador de Binance, también respondió a la creciente controversia, destacando la vigilancia del intercambio en el seguimiento de los creadores de mercado (MM). Destacó el rigor de Binance en la supervisión de las actividades del mercado, aclarando que no se dirigen específicamente a ningún fondo.
También abordó la naturaleza competitiva de los creadores de mercado, reconociendo que la competencia puede implicar tácticas poco éticas y que ciertas entidades podrían involucrarse en relaciones públicas manipuladoras, pero afirmó firmemente su postura en contra de tal participación.
Luchas legales en curso
Este problema es parte de los desafíos regulatorios más amplios de Binance. A finales de 2023, los reguladores estadounidenses criticaron a la plataforma por priorizar las ganancias sobre la protección del usuario. Como resultado, Binance acordó pagar una considerable multa de 4.300 millones de dólares por violar las normas contra el lavado de dinero.
Para agravar el problema, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado recientemente a cuatro meses de cárcel. Este incidente pone de relieve los problemas legales en curso en Binance, que también enfrenta cargos civiles adicionales por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Alegan que Binance engañó a los inversores estadounidenses sobre sus controles de riesgo y prácticas comerciales.
El informe del WSJ, basado en profundas investigaciones internas y revisiones de documentos y correos electrónicos clave de la empresa, indica que, aunque el equipo de vigilancia desempeñó un papel fundamental en el cumplimiento normativo, sus sugerencias a menudo se pasaban por alto si entraban en conflicto con los intereses de clientes importantes.
A pesar de las mejoras en sus herramientas de monitoreo para detectar y prevenir prácticas comerciales manipuladoras, el despido de este empleado clave arroja dudas sobre el compromiso de Binance con la transparencia y la equidad.
Según WSJ, Binance depende en gran medida de los clientes VIP, que representan dos tercios del volumen total de operaciones. El equipo de seguimiento recomendó acciones contra la Fundación Tron el verano pasado y también sugirió eliminar DWF. Sin embargo, el director de Binance VIP se opuso. El departamento de cumplimiento consideró que no había pruebas suficientes y creía que el líder del equipo de vigilancia estaba demasiado cerca de los competidores de DWF, lo que llevó a su despido.
Las investigaciones de Binance descubrieron que DWF había manipulado el precio de YGG y al menos otros seis tokens, participando en más de $300 millones de dólares en operaciones de lavado en 2023. DWF también vendió casi 5 millones de tokens en dos lotes en el pico del mercado.
Binance sostuvo que las transacciones marcadas por el equipo de monitoreo eran transacciones de propiedad legítimas y no constituían manipulación. La empresa también sospechaba que el jefe del equipo de seguimiento había colaborado demasiado estrechamente con los competidores de DWF, lo que dio lugar a acusaciones de fraude.
Estos eventos pintan un panorama preocupante del enfoque de Binance para manejar la manipulación del mercado interno. Las acciones y declaraciones de la empresa tras estos hallazgos continúan generando debate y preocupación entre comerciantes e inversores por igual.
