Taiwán está tomando medidas enérgicas contra los proveedores de servicios de criptomonedas que eluden las regulaciones. La última reforma legislativa introduce sanciones severas, lo que indica una política de tolerancia cero contra el incumplimiento en el sector de las criptomonedas. Con nuevas normas estrictas en vigor, Taiwán pretende fortalecer su sector financiero contra el lavado de dinero y el fraude.
Registro o Retribución
A la vanguardia de la reforma regulatoria de Taiwán se encuentra el requisito de que todos los proveedores de servicios de activos virtuales completen el registro de prevención del lavado de dinero. El incumplimiento podría llevar a los ejecutivos de una empresa a enfrentarse a hasta dos años de prisión.
Este mandato es parte de una iniciativa legislativa más amplia, las “Cuatro Nuevas Leyes para Combatir el Fraude”, que abarca el Reglamento de Prevención de Daños por Delitos de Fraude, la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, la Ley de Seguridad e Investigación de Tecnología y la Ley de Supervisión y Seguridad de las Comunicaciones. Juntas, estas leyes mejoran el conjunto de herramientas del gobierno para abordar y prevenir un espectro de actividades delictivas, agudizando el enfoque en las transacciones criptográficas.
Las revisiones apuntan específicamente a lagunas previamente explotadas en el mercado de las criptomonedas. Una actualización importante es la categorización de nuevos delitos especiales de lavado de dinero. Por ejemplo, el uso de cuentas de activos virtuales y cuentas de pago de terceros como conductos para actividades de lavado ahora conlleva una posible pena de prisión que oscila entre seis meses y cinco años. Además, los infractores podrían recibir multas de hasta 50 millones de dólares taiwaneses.
Una correa más estricta para los comerciantes de divisas
Otro aspecto crítico de la actualización regulatoria es el escrutinio más estricto sobre los operadores de divisas tanto nacionales como extranjeros. Según la Ley revisada de Prevención del Lavado de Dinero, no sólo los comerciantes de moneda local deben registrarse para fines contra el lavado de dinero (AML). Los comerciantes de divisas deseosos de operar dentro de Taiwán ahora deben establecer sucursales o completar el registro de empresa adecuado a nivel local. Este paso se considera una medida para garantizar una mayor transparencia y cumplimiento legal en las transacciones de activos virtuales realizadas dentro y a través de las fronteras de Taiwán.
Qiu Shuzhen, vicepresidente de la Comisión de Supervisión Financiera, destaca el papel de la Comisión como supervisor estricto en este sector en evolución. La atención se centra no sólo en la inspección rigurosa de los flujos de inversión y pagos de los operadores de divisas, sino también en fortalecer sus sistemas internos de gestión y control. La integración de los contadores en estos procesos tiene como objetivo impulsar la transparencia y el cumplimiento de la ley.
Hasta la fecha, se han intensificado 25 casas de cambio de moneda virtual, alineándose con los estándares legales y completando declaraciones de cumplimiento pertinentes a la prevención del lavado de dinero. Esto indica un creciente reconocimiento por parte de la industria de las graves repercusiones del incumplimiento del estricto marco legal de Taiwán.
Mediante la implementación de estas sólidas leyes, el gobierno de Taiwán muestra su determinación contra los delitos financieros y su compromiso de proteger el mercado financiero. La expectativa es que a medida que estas leyes se apliquen progresivamente, disuadirán eficazmente el lavado de dinero y el fraude, proporcionando así un entorno de mercado más seguro y estable para las operaciones legítimas de activos virtuales.
