Según el informe de "United News Network", el Yuan Ejecutivo aprobó hoy las "Cuatro nuevas leyes antifraude" y las enviará al Yuan Legislativo para su revisión. Estas cuatro leyes son la Ley Antifraude, la Ley de Prevención de Lavado de Activos, la Ley de Investigación y Seguridad Tecnológica y la Ley de Seguridad y Supervisión de las Comunicaciones. Entre ellos, las nuevas regulaciones de la "Ley de Prevención del Lavado de Dinero" que tienen un mayor impacto en la industria monetaria canadiense se gestionarán desde tres aspectos.
Los servicios de activos virtuales deben completar el registro de prevención de lavado de dinero.
Los servicios de pago de terceros deben completar la prevención del lavado de dinero y el inicio de sesión de energía del servicio.
Los proveedores de servicios de pago de terceros y activos virtuales establecidos en el extranjero deben completar el registro de sucursal o el registro de sucursal.
Cualquier persona que no cumpla los tres requisitos previos anteriores pero aun así preste servicios podrá ser condenada a una pena de prisión fija de no más de dos años.
Qiu Shuzhen, vicepresidente de la Comisión de Supervisión Financiera, dijo en una conferencia de prensa después de la reunión del Yuan Ejecutivo que, de acuerdo con la ley antifraude, los comerciantes de divisas individuales o los comerciantes de divisas comerciales deben ser incluidos en la gestión, y aquellos que no cumplan registrarse enfrentará responsabilidad penal. Actualmente hay alrededor de 60 o 70 comerciantes de divisas en el mercado de divisas virtuales, pero sólo 25 han pasado la revisión de cumplimiento y prevención del lavado de dinero de la Comisión de Supervisión Financiera. Qiu Shuzhen dijo que la Comisión de Supervisión Financiera, como autoridad responsable de los activos virtuales, exige que todos los comerciantes de divisas declaren y revisen. En el futuro, también se establecerá una asociación de comerciantes de divisas, y la Comisión de Supervisión Financiera exigirá que la asociación se fortalezca. gestión.
Este artículo: ¡El Yuan Ejecutivo aprueba las "Cuatro nuevas leyes para combatir el fraude"! Los comerciantes de divisas nacionales y extranjeras que no se registren pueden ser condenados a hasta 2 años de prisión. Apareció por primera vez en Zombit.