¿Qué es el blanqueo de capitales? En realidad, se esconde en algunos detalles de nuestra vida diaria.
1. ¡De repente ganaste 5 millones en la lotería y estabas extasiado! Pero luego descubres que tienes que pagar 1 millón en impuestos y de repente sientes que tu alegría se ha reducido en un 20%. En ese momento, una persona misteriosa se te acerca y te dice: "Dame tu billete de lotería y los 5 millones serán tuyos inmediatamente y no tendrás que pagar ningún impuesto".
2. Para complacer a algunas "personas de arriba", el desarrollador planificó cuidadosamente una transacción inmobiliaria. Le pidieron a la otra parte que pagara un depósito y firmara el contrato, y luego, de repente, rompieron el contrato y vendieron la casa a otra persona, pero le dieron a la "persona de arriba" una indemnización por daños y perjuicios. Hay contratos y cláusulas, y el proceso sigue siendo legal, soborno perfecto
3. Un ladrón robó 10 millones, pero no quiso gastar el dinero directamente porque sabía que fácilmente se expondría. Cuando pierde 10 millones y pierde 2 millones, le pide al casino que transfiera 8 millones a su cuenta de ahorros bancaria. Esto dificultará que la policía rastree la fuente del dinero.
4. El jefe gastó 30.000 yuanes en un viaje con su familia, pero no había factura. El jefe le escribió una nota al contador. El contador compró una factura de 30.000 yuanes a un vendedor sin escrúpulos. Se han acreditado 3,2 millones de yuanes en la cuenta de la empresa y se han eliminado 3,2 yuanes en efectivo, 30.000 al jefe y 2.000 al vendedor sin escrúpulos.
5. El jefe invitó a su familia a cenar y gastó 5 mil. Había una factura. El jefe llevó la factura de 5 mil al contador para que la reembolsara. El contador la incluyó en los gastos de entretenimiento comercial de la empresa y le dio 5 mil en efectivo.
6. Finalmente, echemos un vistazo a este jefe inteligente. El jefe compró una casa y gastó 1 millón. No tenía una factura. Le escribió una nota al contador. ¿Dónde puedo comprar 1 millón? billete? No importa. Con la empresa Se gastaron 110.000 yuanes nominales para comprar un jarrón perteneciente al jefe, que se invirtió en activos fijos y se depreció mensualmente. Dale 1 millón al jefe y 100 a la agencia de subastas.
