He estado pensando bastante en Tornado Cash recientemente, lo cual es inusual, porque normalmente dedico aproximadamente cero minutos a pensar en mezcladores de criptomonedas la mayoría de los días. Como referencia, Tornado Cash es una aplicación de Ethereum que, entre otras herramientas, ofrece la posibilidad de agrupar activos para permitir la privacidad.
Las transacciones de blockchain suelen ser transacciones públicas/privadas. Es decir, los usuarios pueden proteger su identidad en las transacciones utilizando una billetera codificada y no identificada, pero todas las transacciones son públicas y rastreables. En realidad, ese es el objetivo de blockchain: transacciones de activos rastreables. Sin embargo, a veces las personas no quieren que se rastree sus transacciones, por diversas razones, algunas nefastas y otras relacionadas con cuestiones como la seguridad personal.
El libro de Alexandra Damsker, "Understanding DeFi" (O'Reilly), se publicó en febrero de 2024. Este artículo de opinión es su opinión personal.
Por eso existen servicios de privacidad como Tornado Cash, que agrupan activos por miles y permiten que billeteras individuales protejan el origen o pierdan el seguimiento de un activo en particular. (Esto no funciona para activos únicos, como NFT uno a uno, por ejemplo). Es solo una serie de contratos inteligentes de código abierto en EVM (blockchain compatible con Ethereum) que proporciona el servicio conjunto de depósitos y retiros. Que yo sepa, no se cobra una tarifa porcentual por ninguna transacción.
Entonces, esto existiría, y a nadie le importaría realmente, excepto que se use para lavar dinero. MUCHO lavado de dinero. Especialmente por parte de los norcoreanos. Y, naturalmente, eso llama la atención del gobierno de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sancionó el servicio en 2022, declarándolo “mezclador”, lo cual es ilegal. Arrestaron a uno y acusaron a tres de los desarrolladores de Tornado Cash de conspirar para cometer lavado de dinero, conspirar para operar un transmisor de dinero sin licencia y conspirar para violar la ley de sanciones al crear y operar Tornado Cash.
Tornado Cash sostiene que se trataba de una empresa de transferencia de dinero (sin licencia), en el sentido de que recibía y transmitía moneda, y nada más. En general, ese no es un gran argumento; no los salva de mucho.
Aquí, creo, se puede argumentar mejor que la definición de negocio de transferencia de dinero requiere que una “parte” envíe y/o reciba moneda. Si profundizamos en lo que eso realmente significa, probablemente terminaremos con una definición como esta, del Código de Regulaciones Federales: “un individuo, una corporación, una sociedad, un fideicomiso o patrimonio, una sociedad anónima, una asociación, un sindicato, una empresa conjunta u otra organización o grupo no incorporado, una tribu india (como se define ese término en la Ley Reguladora del Juego de la India) y todas las entidades reconocibles como personalidades jurídicas”.
Sin saber más sobre la estructura de Tornado Cash, pero viendo que el gobierno cobró a los fundadores, no a una entidad, parece que se trató solo de una serie de contratos inteligentes sin propietario. Es poco probable que los contratos inteligentes sean reconocidos en esa definición sin modificarla para incluir contratos inteligentes y otros operadores basados en algoritmos. No había ninguna “parte” que pudiera recibir o enviar nada.
Aún así, la parte del lavado de dinero... suena mal, ¿verdad? Crear algo que proteja la actividad ilegal debe ser algo que el gobierno federal odie. Excepto cuando lo crea.
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Para aquellos que no conocen la historia del proyecto The Onion Layer, fue creado en 1995 por tres científicos del Laboratorio de Investigación Naval con el propósito expreso de utilizar Internet (recientemente abierto para uso estricto gubernamental y académico) sin ser rastreado. Fue financiado conjuntamente por el Laboratorio de Investigación Naval y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) y, finalmente, en 2006, se convirtió en Tor, el principal navegador de la web oscura (o no indexada). Tor fue creado y utilizado por el gobierno de Estados Unidos para transmitir y recibir mensajes de inteligencia codificados, protegiendo las identidades de agentes y disidentes. Se basa exactamente en los mismos principios que Tornado Cash. Tiene muchos usuarios, sin discreción sobre si la naturaleza del usuario o la transacción es legal y existe para proteger la privacidad de usuarios particulares (es decir, exactamente por las mismas razones).
Es bien sabido que a través de Tor se realizan una gran cantidad de transacciones ilegales, la menor de las cuales es el lavado de dinero. (Traté de encontrar una estadística confiable sobre la cantidad de lavado y fraude en la red oscura, pero, al tratarse de la red oscura, las cifras oscilaban entre 1.000 y 100.000 millones de dólares). Las naciones adversarias pueden acceder al navegador; tanto ellos como el gobierno de EE.UU. cuentan con el tráfico y la confusión de idiomas para facilitar el enmascaramiento. El gobierno no sólo acepta esto; invita a más personas a participar. La CIA incluso le brinda acceso conveniente a su portal Tor en https://torproject.org, sugiriendo útilmente que use un enrutador VPN "para enmascarar su dirección de protocolo de Internet (IP) de origen".
Estoy seguro de que el gobierno también se apresurará a sancionarse a sí mismo por estas actividades (es broma), ya que es ilegal “ocultar las ganancias de actividades cibernéticas ilícitas y otros delitos”. . .incluida la evasión de sanciones a través de mezcladores, intercambiadores entre pares, mercados de redes oscuras e intercambios [,]. . . facilitación de atracos, esquemas de ransomware, fraude y otros delitos cibernéticos”, según un comunicado de prensa del Tesoro de EE. UU. de 2022, y esto podría aplicarse igualmente tanto a Tornado Cash como a Tor.
Esperaré mientras hacen eso. Menos mal que traje un libro para leer. Oye, ¿ese es Godot…?