Han surgido nuevos detalles que sugieren que los funcionarios nigerianos intentaron coaccionar a los representantes de Binance para que aceptaran un acuerdo secreto pagado en criptomonedas durante reuniones a principios de 2024.
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, publicó un relato detallado de la detención en curso de Tigran Gambaryan el 7 de abril. Gambaryan es un ex agente del IRS que dirigió el equipo de cumplimiento de delitos financieros de Binance.
Teng condenó al gobierno nigeriano por sus acciones, afirmando que el país ha “sentado un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas del mundo” después de detener a dos de sus empleados.
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Tigran, una figura muy respetada en la prevención de delitos financieros a nivel mundial, fue detenido durante un viaje de negocios a Nigeria. Teng describió los esfuerzos del intercambio para interactuar de manera constructiva con las autoridades nigerianas, incluida la participación en discusiones regulatorias y la cooperación con las agencias de aplicación de la ley.
Solicitud de audiencia pública
Según Teng, los empleados de Binance iniciaron conversaciones con las autoridades nigerianas durante las audiencias públicas de investigación tras una solicitud del presidente del Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes (HCFC).
Se informa que el comité destacó cuestiones relacionadas con las operaciones de Binance en Nigeria y describió hasta qué punto estaban dispuestos a convocar a Binance, incluida la emisión de órdenes de arresto contra el equipo y el director ejecutivo del intercambio y la prevención de que su delegación abandone el país.
Se programó una audiencia pública para el 10 de enero y se esperaba que Binance respondiera públicamente a cualquier acusación en presencia de los peticionarios, la prensa y más de 30 agencias.
Teng afirmó que Binance no había recibido detalles de las acusaciones y la delegación intentó presentar respuestas por escrito en ausencia de una audiencia pública. El presidente del comité dijo que consideraría la solicitud y respondería al asesor legal de Binance.
Acuerdo criptográfico secreto
El director ejecutivo de Binance alega que personas desconocidas se acercaron a los empleados del intercambio y sugirieron realizar un pago para resolver las acusaciones. Teng dijo que el abogado local de Binance recibió los términos de un agente que representa al comité HCFC:
"El abogado informó que se le había presentado una demanda de que se realizara un pago significativo en criptomonedas en secreto dentro de las 48 horas para que estos problemas desaparecieran y que se esperaba nuestra decisión para la mañana".
El intercambio rechazó la demanda de pago a través de su representación legal local y continuó su participación en las negociaciones para llegar a un acuerdo. Binance presentó varias demandas tras el incidente mientras se preparaba para continuar las conversaciones con las autoridades nigerianas.
Las condiciones de Binance para continuar participando en negociaciones de acuerdo tras las acusaciones de una propuesta de acuerdo no registrada. Fuente: Binance
Se programaron reuniones posteriores para finales de febrero a las que asistieron varios representantes gubernamentales de la ONSA, la oficina del Presidente, el Banco Central, NFIU, EFCC y la SEC de Nigeria.
"A pesar de los riesgos claros, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla (director de Binance África) recibieron múltiples garantías de que se les concedería un salvoconducto para sus reuniones", dijo Teng.
Binance cierra los servicios nigerianos
La situación se intensificó cuando los funcionarios nigerianos exigieron acciones a Binance, incluida la eliminación de la naira de su plataforma y el suministro de información detallada del usuario, lo que resultó en la detención de Gambaryan y Anjarwalla.
A pesar de recibir garantías de seguridad, Binance afirma que los dos fueron retenidos contra su voluntad y sus pasaportes y teléfonos móviles fueron confiscados. Gambaryan permanece detenido y el gobierno nigeriano insiste en que su liberación depende del cumplimiento de Binance con sus demandas.
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Binance respondió cerrando ciertos servicios en Nigeria, con la esperanza de resolver la situación y asegurar la liberación de Tigran.
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