Un auditor asociado con Trump Media del expresidente Donald Trump se enfrenta a graves acusaciones de participar en actividades fraudulentas y realizar una operación de auditoría ilegítima, según afirmó el viernes el principal regulador financiero de Estados Unidos (SEC).

BF Borgers y su propietario, Benjamin Borgers, que atiende a clientes como Trump Media, han sido acusados ​​por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) de un plan fraudulento que afectó a más de 1.500 presentaciones ante la SEC. Borgers también ha representado a empresas de tecnología financiera y criptomonedas, como lo indican los documentos presentados ante la SEC.

El jefe de medios de Trump bajo revisión de la SEC

Como se indica en el informe anual más reciente de la compañía, BF Borgers fue nombrado auditor de Trump Media el 28 de marzo. La compañía reveló durante ese período que BF Borgers también había realizado sus auditorías antes del debut público de la compañía a través de una fusión con Digital. World Acquisition Corp, una empresa fantasma con fondos sustanciales.

BF Borgers acordó pagar una multa civil de 12 millones de dólares, mientras que Benjamin Borgers acordó pagar una multa civil de 2 millones de dólares para resolver los cargos civiles de la SEC. También acordaron suspensiones permanentes de la práctica como contadores en presentaciones ante la SEC, con efecto inmediato.

No quedó claro de inmediato qué presentaciones o empresas se habían visto afectadas.

La empresa había pasado previamente por al menos otros dos auditores: uno que renunció a la cuenta en julio de 2023 y otro que fue despedido por la junta directiva en marzo, justo cuando estaba volviendo a contratar a BF Borgers.

En un comunicado, Trump Media expresó su anticipación de colaborar con nuevos socios auditores de conformidad con la reciente orden de la SEC.

Según la SEC, Borgers no preparó ni mantuvo adecuadamente la documentación de auditoría, afirmó falsamente haber llevado a cabo reuniones de planificación de auditoría y, en ocasiones, utilizó auditorías anteriores como si fueran para el período de auditoría actual.

Según Gurbir Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, Ben Borgers y su firma de auditoría, BF Borgers, estuvieron involucrados en una falla significativa por parte de los guardianes de nuestros mercados financieros.

Como resultado de su conducta fraudulenta, no sólo pusieron en riesgo a los inversores y los mercados al hacer que las empresas públicas incorporaran auditorías y revisiones no conformes en más de 1.500 presentaciones ante la comisión, sino que también socavaron la confianza en nuestros mercados.

El segundo

La posición de la SEC sobre BF Borgers

De los 369 clientes atendidos por BF Borgers, una mayoría significativa de sus presentaciones desde enero de 2021 hasta junio de 2023 incluyeron auditorías que no cumplían con las regulaciones de la SEC.

Los atajos de BF Borgers implicaron la práctica poco ética de duplicar la documentación de auditoría de un año anterior, alterar fechas importantes y presentarla como documentación actual. Además, la documentación falsificada no sólo incluía registros de trabajos que nunca se realizaron, sino que también afirmaba falsamente que se llevaron a cabo reuniones de planificación con clientes y tergiversaba que tanto Benjamin Borgers como otro revisor habían respaldado el trabajo de auditoría.

Durante el período de la denuncia de la SEC, BF Borgers representó a Trump Media. A finales de marzo, Trump Media se fusionó con una empresa fantasma que cotiza en bolsa, Digital World Acquisition Corp, en un acuerdo que valoró la red social en cerca de 8 mil millones de dólares. La empresa ahora cotiza bajo el símbolo "DJT", utilizando las iniciales de su fundador.

Las acciones de Trump Media han experimentado una caída significativa desde su lanzamiento inicial. Sin embargo, a pesar de las dudas sobre el valor de la plataforma de redes sociales y los desafíos financieros de la empresa, las acciones han seguido aumentando enormemente la riqueza del expresidente.

El precio de las acciones de Trump Media experimentó una caída de más del 5% el viernes, pero finalmente cerró el día con una caída del 1,54%. Sin embargo, ha mostrado un aumento general de casi el 14% en los últimos cinco días hábiles.

La valoración actual de la empresa supera los 6.500 millones de dólares. Como mayor accionista de la empresa, Trump calificó recientemente para recibir una bonificación basada en el desempeño de las acciones de la empresa. Esto aumentó el valor en papel de su participación a 3.700 millones de dólares.