Un comunicado de prensa reciente afirma que tres ex ejecutivos de Cred han sido acusados de engañar a los inversores.
Los cargos contra los acusados incluyen conspiración, fraude electrónico y participación en transacciones financieras ilícitas.
Los ejecutivos acusados por el gran jurado federal son Daniel Schatt, Joseph Podulka y James Alexander.
Un comunicado de prensa reciente reveló que un gran jurado federal acusó a tres ex ejecutivos de Cred LLC, una firma de servicios financieros con sede en San Francisco que se acogió al Capítulo 11 de bancarrotas en 2020. Los ejecutivos, Daniel Schatt, Joseph Podulka y James Alexander, fueron acusados. con conspiración, fraude electrónico y participación en transacciones financieras ilícitas.
Las acusaciones contra estos ejecutivos se expusieron en dos autos de acusación separados. La primera acusación acusó a Daniel Schatt, cofundador y ex director ejecutivo de Cred, y a Joseph Podulka, ex director financiero. Fueron acusados de conspiración, trece cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.
De manera similar, la segunda acusación acusó a James Alexander, ex director de capital, de conspiración, lavado de dinero, fraude electrónico y otros cargos. Según el comunicado de prensa, estos ejecutivos comenzaron a realizar declaraciones falsas y fraudulentas, engañando a clientes e inversores.
En particular, el fiscal federal Ismail Ramsey, el agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, Robert K. Tripp, y el agente especial interino a cargo de Investigación Criminal del IRS, Michael Mosley, de la oficina local de Oakland, anunciaron los cargos contra los acusados. El fiscal federal Ismail Ramsey declaró:
“El Distrito Norte de California alberga muchas de las empresas más innovadoras del país. Mantener un mercado para una prosperidad continua requiere erradicar a quienes utilizan el fraude como sustituto del éxito. Este procesamiento demuestra nuestra determinación de mantener nuestros mercados libres de estafadores y seguros para los inversores”.
Según las acusaciones, los acusados atrajeron a los clientes para que realizaran inversiones mediante falsas promesas. Según se informa, prometieron generar un rendimiento significativo de las inversiones en criptomonedas. En el momento del colapso de Cred, los clientes supuestamente sufrieron una pérdida total de 150 millones de dólares en criptomonedas.
La publicación Ex ejecutivos de Cred LLC acusados de conspiración y fraude: informe apareció por primera vez en Coin Edition.
