En la quiebra del ex prestamista Cred, tres actores o gerentes fueron acusados de presunta participación en fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con la declaración de quiebra en noviembre de 2020.
Cargos por fraude de préstamos criptográficos
Después de la audiencia preliminar del 2 de mayo, el ex director ejecutivo de Cred debe declarar que admite o niega el delito antes del 8 de mayo. Un comunicado de prensa de hace unos días declaró que están comprometidos a demostrar que quienes participan en engaños y fraudes en los mercados serán perseguido con el mismo celo. Por lo tanto, pueden ofrecer mercados seguros para los inversores.
El caso involucra a los dos ex directores ejecutivos, Daniel Schatt y Joseph Podulka, quienes son los acusados de 13 cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Los cargos también van contra el actual director comercial.
Fuente: Fiscalía Federal para el Distrito Norte de California
Mark Mosley, el agente especial de investigación criminal a cargo del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., comentó: “Su plan fue duro, injusto y deshonesto, en el sentido de que los criptoinversores fueron engañados fraudulentamente con cientos de millones de dólares en criptomonedas al precio de mercado vigente. .”
Según se informa, Cred dijo que no se dedica a nada más que "préstamos garantizados o garantizados" y que sus inversiones en criptomonedas están "cubiertas". Alegan que mantiene un “enfoque en todo momento” de inversión para contrarrestar la volatilidad.
Presunto engaño de los inversores
Por otro lado, los fiscales alegaron que Cred otorgó numerosos préstamos que “no requerían garantías ni garantías”. Schatt y Podulka fueron los primeros en presentarse ante el tribunal y se declararán culpables el 8 de mayo, mientras que la fecha de reserva de Alexander aún no se ha fijado.
El mismo día en que Alex Mashinsky, ex director ejecutivo de un prestamista de criptomonedas fallido, será sentenciado en septiembre de 2024, enfrenta siete acusaciones de delitos graves después de que la empresa colapsara en julio de 2022.
Al mismo tiempo, Genesis, otra empresa de préstamos criptográficos que se declaró en quiebra a principios de 2023, se esfuerza por satisfacer sus deudas con sus acreedores. El 2 de abril, Genesis, una institución criptofinanciera, arrojó al mercado 36 millones de acciones de su Grayscale Bitcoin Trust, por un valor de hasta 2.100 millones de dólares.
