Hace aproximadamente dos semanas, se produjo un supuesto "tirón de alfombra" en la industria de las criptomonedas, esta vez centrándose en la plataforma de juegos de azar y el casino blockchain ZKasino. En este incidente, muchos inversores dijeron que les faltaban fondos.

A pesar de enfrentar acusaciones de inversores, X de ZKasino continuó publicando actualizaciones, pero luego desapareció repentinamente de la vista del público y pareció llevarse consigo los fondos de los inversores. Este incidente pone de relieve una vez más los riesgos que existen en el ámbito de la inversión en criptomonedas, especialmente en proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) que carecen de una supervisión adecuada.

En los acontecimientos recientes, las autoridades holandesas arrestaron a un sospechoso y confiscaron más de 12 millones de dólares en el proceso.

Presunto estafador de criptomonedas arrestado

El Servicio Holandés de Investigación e Información Fiscal (FIOD) reveló el miércoles que un hombre de 26 años había sido arrestado a principios de esta semana en relación con el incidente de Rug Pull en ZKasino.

Según un comunicado de prensa, las autoridades de los Países Bajos iniciaron una investigación de fraude en una plataforma de apuestas en criptomonedas de 33 millones de dólares el 25 de abril. Se informa que la investigación criminal se inició en base a informes en línea de miembros de la comunidad criptográfica e información de la unidad de inteligencia del Servicio Holandés de Investigación e Información Financiera (FIOD).

Durante la investigación, el Equipo de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance brindó asistencia a FIOD, ayudando a asegurar millones de euros en activos de criptomonedas. Al mismo tiempo, la Fiscalía también ayudó al equipo de investigación a contactar con miembros del equipo de ZKasino.

El 29 de abril, la FIOD detuvo a un hombre sospechoso de "fraude, malversación de fondos y blanqueo de dinero". Después de que el sospechoso compareciera ante un magistrado, su detención se amplió a 14 días "a efectos de la investigación".

Como parte de la investigación, las autoridades policiales realizaron registros en la residencia del sospechoso y se incautaron de aproximadamente 11,4 millones de euros (aproximadamente 12,25 millones de dólares) en diversos activos. FIOD confiscó propiedades, incluidos bienes raíces, automóviles de lujo y múltiples criptomonedas durante la operación.

Las autoridades holandesas dijeron que no descartaban más arrestos ya que los involucrados en el fraude tendrían que cooperar con las autoridades para ayudar a recuperar y devolver el dinero robado a las víctimas. Esto significa que es posible que la investigación aún esté en curso y que haya otros sospechosos a los que se les pueda responsabilizar. Esta declaración de las autoridades también enfatiza su compromiso de resolver a fondo este crimen y trabajar arduamente para recuperar las pérdidas de las víctimas.

ZKasino, ¿fue una estafa desde el principio?

Como informó Bitcoinist, los rumores de estafa en torno a la plataforma de criptoapuestas comenzaron en marzo, cuando el intercambio descentralizado (DEX) ZigZag hizo serias acusaciones contra el proyecto. Según los intercambios de cifrado rivales, ZKasino no pagó a los desarrolladores y otros contratistas que ayudaron a construir la plataforma.

Además, ZigZag planteó aún más dudas en su publicación, afirmando que el ecosistema previamente anunciado de ZKasino por valor de 40 millones de dólares no era real, y sugirió que es posible que los fondos nunca se desembolsen en forma de moneda real. Esta afirmación, de ser cierta, sería un duro golpe para la legitimidad y credibilidad del proyecto ZKasino.

Aunque ya hacía tiempo que se venían dando señales de alerta, la confianza de los inversores en el proyecto de criptomonedas no se derrumbó por completo hasta el 20 de abril. Después de que se produjeron cambios en el sitio web del proyecto, los usuarios comenzaron a notar e informar algunas operaciones sospechosas. Fue después de que se notaron estos cambios en el sitio web que la credibilidad del proyecto y la confianza de los inversores comenzaron a caer en picado, lo que finalmente llevó al colapso de todo el proyecto.

A un usuario del Ethereum invertido se le devolverá. Sin embargo, la nota supuestamente fue eliminada posteriormente.

Vale la pena señalar que ZKasino había prometido a los inversores que podrían recuperar su inversión en un plazo de 30 días. El equipo del proyecto afirma que los inversores pueden retirar el Ethereum que transfirieron a través del puente en una proporción de 1:1. Sin embargo, la situación real era contraria a la promesa y los usuarios descubrieron que sus fondos no se podían retirar libremente como se había prometido, sino que estaban bloqueados en tokens ZKAS con un período de adquisición de derechos de hasta 15 meses (es decir, los usuarios necesitaban esperar 15 meses para acceder por completo). los fondos).

Después de que la cadena de ZKasino se puso en línea, la viga de cadena cruzada utilizada para la transferencia de fondos de repente quedó inutilizable, lo que causó preocupación entre los inversores. Más tarde, el equipo del proyecto se adelantó para explicar que la viga de enlace cruzado se encontraba actualmente en mantenimiento y volvería a estar en servicio con esta actualización o evento de lanzamiento.

La cuenta X del proyecto había estado publicando actualizaciones hasta el 24 de abril, cuando se anunció que la función puente estaba nuevamente activada. Si bien los usuarios han expresado su descontento por el robo de sus fondos, el anuncio también establece que los usuarios ahora pueden "mover sus tokens $ZKAS de la cadena ZKasino a la cadena Ethereum".

Después de que el equipo del proyecto hiciera el último anuncio y no abordara el problema de los fondos de los usuarios, los usuarios se convencieron de sus sospechas de que se habían encontrado con el llamado fraude "rug pull". La investigación de FIOD encontró que las promesas hechas por ZKasino a los inversores eran en realidad promesas vacías, ya que el diseño del contrato inteligente indicaba que nunca se planeó que los fondos fueran devueltos a los inversores. #ZKasino #Rugpull