El ex director ejecutivo y director financiero de Cred debe presentar una declaración de culpabilidad el 8 de mayo, después de sus primeras audiencias judiciales el 2 de mayo.
Cred, un prestamista de criptomonedas que quebró en noviembre de 2020, vio a tres ejecutivos enfrentar cargos relacionados con fraude electrónico y lavado de dinero.
La Fiscalía Federal para el Distrito Norte de California dijo el 3 de mayo que “este procesamiento subraya nuestra dedicación a mantener nuestros mercados libres de estafadores y seguros para los inversores”.
Por trece cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, junto con cuatro cargos contra el director comercial James Alexander, el ex director ejecutivo Daniel Schatt y el director financiero Joseph Podulka enfrentan acusaciones.
"Ilustra un plan depredador y engañoso que estafó a posibles víctimas con cientos de millones de dólares en bitcoins a valor de mercado", dijo Mark Mosley, agente especial interino a cargo de investigaciones criminales en el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.
Muchos clientes de Cred recurrieron a las redes sociales después del anuncio de quiebra de la empresa en noviembre de 2020 para expresar sus temores y preguntar si "sus fondos están seguros".
Según la fiscalía, los tres ejecutivos mintieron a los clientes de Cred sobre las políticas de préstamos e inversiones de la empresa.
Cred supuestamente dijo que se limitaba a "préstamos garantizados", que "cubría" sus tenencias de bitcoins y que utilizaba una "estrategia para todo clima" para invertir y protegerse de las fluctuaciones del mercado.
Cred supuestamente participó en préstamos que "no estaban colateralizados ni garantizados", según la fiscalía.
La primera comparecencia ante el tribunal de Schatt y Podulka fue el 2 de mayo y deben regresar el 8 de mayo para declararse culpable. La primera cita judicial para Alexander aún está pendiente.
En septiembre de 2024 se llevará a cabo una audiencia de sentencia para Alex Mashinsky, ex director ejecutivo de una empresa de préstamos de criptomonedas que quebró en julio de 2022. Mashinsky enfrenta siete cargos de delitos graves relacionados con el colapso de la empresa.
Mientras tanto, los acreedores están intentando llegar a un acuerdo con Genesis, otra empresa de préstamos de criptomonedas que se declaró en quiebra en enero de 2023. Genesis ganó 2.100 millones de dólares el 2 de abril con la venta de unos 36 millones de acciones de su Grayscale Bitcoin Trust.
