El 29 de abril, las autoridades detuvieron a un joven de 26 años en relación con una extensa estafa de juegos de azar, dirigida específicamente al supuesto lugar de juegos de azar en línea ZKasino. El sospechoso enfrenta cargos de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. La operación supuso la incautación de activos valorados en más de 11 millones de euros, entre ellos inmuebles, un vehículo de alta gama y diversas criptomonedas.
La investigación criminal, iniciada el 25 de abril, fue impulsada por alertas en la plataforma X (anteriormente Twitter) y conocimientos de las ramas de inteligencia del FIOD. ZKasino afirmó funcionar como un casino de juegos de azar y blockchain, engañando a los inversores con promesas de un retorno de sus contribuciones en 30 días. Sin embargo, estos rendimientos nunca se materializaron, lo que hace alusión a un posible esquema de “tirada de alfombras”, un método mediante el cual se retiran abruptamente fondos de un proyecto, lo que deja a los inversores con pérdidas significativas.
Esfuerzos colaborativos en el seguimiento de la moneda digital
Durante la investigación, el FIOD colaboró ampliamente con el Equipo de Investigación y Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, un importante intercambio de criptomonedas. Esta asociación fue fundamental para asegurar millones en monedas digitales. Como parte de la investigación en curso, se allanó una residencia y se confiscaron dispositivos de almacenamiento digital, consolidando aún más el caso contra el sospechoso, cuya custodia ha sido extendida por un magistrado por catorce días más para facilitar una mayor investigación.
El equipo de investigación, junto con el Ministerio Público, ha estado realizando análisis financieros digitales para rastrear a los participantes de la estafa. Comunicar la necesidad de su cooperación es crucial para la restitución de los fondos robados a las partes defraudadas. Las autoridades no han descartado la posibilidad de más arrestos a medida que avance la investigación.
