El Servicio Holandés de Información e Investigación Fiscal (FIOD) anunció en su sitio web oficial que un hombre de 26 años sospechoso de fraude, malversación y lavado de dinero fue arrestado el 29 de abril. La plataforma implicada en el caso es ZKasino, sospechosa de defraudar más de 30 millones de dólares en inversiones en criptomonedas a víctimas de todo el mundo. El equipo de investigación registró una casa y confiscó activos por valor de más de 11,4 millones de euros, incluidos bienes inmuebles, coches de lujo y diversas criptomonedas. La detención del sospechoso se ha ampliado por 14 días y la investigación está en curso. La investigación comenzó el 25 de abril basándose en información de la plataforma X (anteriormente Twitter) y el departamento de inteligencia de FIOD. Además, FIOD ha colaborado con el equipo del intercambio de criptomonedas Binance para ayudar a proteger millones de euros en criptomonedas. El equipo de investigación está trabajando para contactar a los sospechosos y solicitar su cooperación para devolver millones de dólares a las víctimas. No se descartan más detenciones.

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