Tether tendrá la capacidad de monitorear el mercado secundario de su moneda estable, gracias a una solución creada por la firma de análisis blockchain Chainalysis. Las nuevas capacidades permitirán a Tether obtener información sobre el mercado e identificar carteras que puedan estar vinculadas a direcciones ilícitas o sancionadas.
La nueva solución constará de varias herramientas. Tether enumeró cuatro de ellos en un anuncio en su sitio web. Sanctions Monitoring proporcionará una lista de direcciones y transacciones que involucran a entidades sancionadas. Illicit Transfer Detector detectará transacciones que estén potencialmente asociadas con actividades como la financiación del terrorismo.
La categorización clasificará a los titulares de Tether (USDT) por tipo, como bolsa o mercado de red oscura. El análisis de billetera más grande se centrará en los titulares de USDT "importantes" y sus actividades. El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, dijo:
“Nuestra colaboración con Chainalysis marca un paso fundamental en nuestro compromiso continuo de establecer transparencia y seguridad dentro de la industria de las criptomonedas. […] Esta colaboración refuerza nuestro enfoque proactivo para salvaguardar nuestro ecosistema contra actividades ilícitas”.
Tether ha colaborado con autoridades en 43 jurisdicciones “para abordar actividades ilícitas”, señaló el anuncio. No obstante, la compañía ha sido criticada por el presunto papel de la moneda estable en actividades delictivas y financiación del terrorismo.
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Tether incluso entró en conflicto con la senadora estadounidense pro-criptomoneda Cynthia Lummis, quien envió una carta al Fiscal General Merrick Garland exigiendo una investigación sobre el papel que jugaron Tether y Binance en los ataques de Hamas contra Israel en octubre. Ella y el cofirmante representante French Hill alegaron que Tether estaba "facilitando a sabiendas violaciones de las leyes de sanciones aplicables".
Fuente: Correa
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el crimen organizado en el este y sudeste de Asia publicado en enero criticó duramente el papel que desempeñaban las criptomonedas en la financiación del crimen en la región y señaló al USDT en particular. Tether respondió diciendo que la organización ignora la trazabilidad del USDT.
Tether también ha sido criticado por su falta de transparencia financiera. USDT tiene una capitalización de mercado de 109.800 millones de dólares, superando con creces a su competidor más cercano, USD Coin (USDC), cuya capitalización de mercado es de 33.900 millones de dólares.
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