Según los informes, el juicio de Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance detenido en Nigeria desde febrero, se pospuso hasta el 17 de mayo después de otro retraso en el tribunal.

Según un informe de Reuters del 2 de mayo, los abogados que representan a Binance dijeron que no habían recibido los documentos necesarios para seguir adelante con un caso de lavado de dinero que involucra a la firma Gambaryan y al gerente regional Nadeem Anjarwalla. Se esperaba que el juicio comenzara el 2 de mayo, pero, según informes, un juez aplazó el procedimiento hasta el 17 de mayo para permitir que el equipo legal revisara los documentos.

El juicio es independiente de los cargos de evasión fiscal presentados contra Binance, Gambaryan y Anjarwalla por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria. Todas las partes se han declarado inocentes en el caso de blanqueo de dinero. La audiencia de libertad bajo fianza para Gambaryan está prevista para el 17 de mayo.

Anjarwalla y Gambaryan viajaron a Nigeria en febrero para abordar las acusaciones de que Binance manipuló la moneda fiduciaria del país, la naira. Las autoridades detuvieron y acusaron a ambos hombres de evasión fiscal y lavado de dinero, pero, según informes, Anjarwalla escapó de la custodia y huyó a Kenia, donde tiene la nacionalidad además del Reino Unido. Interpol informó el 30 de abril que el proceso de extradición de Anjarwalla estaba avanzando.

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Muchos han criticado las acusaciones del gobierno nigeriano por carecer de fundamento. Las autoridades del país detuvieron a ambos ejecutivos cuando Binance anunció que tenía la intención de suspender todas las transacciones en naira, lo que puso en duda el momento de los arrestos. Binance dijo que Gambaryan "no tenía poder de toma de decisiones" en la empresa de cifrado.

En un caso penal separado en los Estados Unidos, un juez condenó al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, a cuatro meses de prisión el 30 de abril luego de declararse culpable por no mantener un programa contra el lavado de dinero. Se espera que Zhao se presente en una instalación en Oregon o Washington en una fecha por determinar.

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