Los fiscales estadounidenses están investigando las transacciones financieras en Block.
Bloquear transacciones supuestamente procesadas que involucran a países bajo sanciones de Estados Unidos.
Supuestamente, la empresa tampoco logró recopilar suficiente información de sus usuarios.
Los fiscales de Estados Unidos están investigando las transacciones financieras en Block del fundador de Twitter, Jack Dorsey, la empresa matriz de Cash App y Square.
Según un informe de NBC, que cita a dos personas con conocimiento directo del asunto, los fiscales están investigando las prácticas internas de Block y discutiendo con un ex empleado los supuestos problemas generalizados y de cumplimiento en Cash App y Square.
El ex empleado de la empresa de Dorsey proporcionó documentos a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, que muestran que a los clientes de Cash App y Square no se les pidió que compartieran información suficiente para evaluar sus riesgos.
Los documentos también revelan que Square procesó con éxito miles de transacciones que involucraban a naciones sujetas a sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Además, los documentos también muestran que la empresa procesó transacciones para ciertos grupos terroristas.
El ex empleado dijo que “desde cero, todo en la sección de cumplimiento tenía fallas”, y agregó:
"Está dirigido por personas que no deberían estar a cargo de un programa de cumplimiento regulado".
El documento, que abarca más de 100 páginas, muestra muchas transacciones, incluso en dólares, que se procesan en países bajo sanciones estadounidenses como Cuba, Irán, Rusia y Venezuela. El ex abogado de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Edward Siedle, dijo:
“Según tengo entendido por los documentos, los líderes del bloque y la junta directiva conocían las fallas de cumplimiento en los últimos años”.
El ex empleado también señaló que la mayoría de las transacciones, incluidas tarjetas de crédito, dólares estadounidenses o Bitcoin (BTC), nunca fueron reportadas a las autoridades como se requiere. Cuando Block fue alertado de infracciones, la empresa no corrigió sus métodos operativos, añadió el empleado.
La publicación Fiscales investigando transacciones financieras en Block apareció por primera vez en Coin Edition.
