El FBI ha descubierto un esquema Ponzi de varios años que defraudó a inversores por 43 millones de dólares, vinculado al comercio de criptomonedas, y un individuo ahora enfrenta cargos de fraude electrónico.
El FBI acusa a un residente de Manhattan, Idin Dalpour, de orquestar un esquema Ponzi multimillonario que involucra criptomonedas, supuestamente engañando a los inversores con más de 43 millones de dólares.
En un comunicado de prensa del 1 de mayo, el Departamento de Justicia dijo que Dalpour supuestamente atrajo a los inversores con promesas de "enormes rendimientos" a través de inversiones en un negocio hotelero de Las Vegas y una operación de comercio de criptomonedas.
Supuestamente, estas promesas eran falsas, y Dalpour operó un esquema Ponzi clásico, dice el FBI, y agrega que Dalpour usó los fondos de los inversionistas para pagar a inversionistas anteriores mientras gastaba el resto en sí mismo, incluidas pérdidas en juegos de azar por un total de aproximadamente 1,7 millones de dólares y la matrícula de una escuela privada para su niños.
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"Como se alega, las promesas de Dalpour eran un espejismo, y estaba ejecutando un esquema Ponzi clásico al pagar a los inversores supuestos rendimientos con el dinero de otros inversores".
El fiscal estadounidense Damian Williams
Las acusaciones indican que Dalpour había estado operando el esquema Ponzi desde 2020, apuntando a víctimas a nivel nacional e internacional. La acusación afirma que fabricó contratos y registros bancarios para atraer inversores, ofreciendo rendimientos anuales de hasta el 42%.
Supuestamente desvió los fondos de los inversores para uso personal en lugar de invertir en las empresas prometidas. Según se informa, Dalpour también engañó a los inversores al afirmar que sus fondos estaban asegurados y protegidos. Si es declarado culpable, Dalpour enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude electrónico.
A mediados de marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó cargos contra 17 personas implicadas en un esquema Ponzi de 300 millones de dólares, dirigido a inversores predominantemente latinos en Estados Unidos y otros dos países. El plan supuestamente se dirigió a más de 40.000 inversores en 10 estados y dos países extranjeros con promesas de riqueza sustancial a través de inversiones en criptomonedas y divisas "libres de riesgo" y "garantizadas".
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