La Dirección de Cumplimiento (ED), una importante agencia de aplicación de la ley de la India, ha incautado con éxito aproximadamente 10,5 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a la aplicación fraudulenta de juegos en línea E-Nuggets. Esta operación se llevó a cabo con la cooperación de los principales intercambios de criptomonedas, incluidos Binance, ZebPay y WazirX.
Detalles de la operación
Según un informe de The Hindu, E-Nuggets había almacenado criptomonedas por valor de 10 millones de dólares en 70 cuentas diferentes de billeteras criptográficas repartidas en los intercambios antes mencionados. El DE intervino contactando a estos intercambios para bloquear las direcciones de billetera implicadas y transferir los activos a una billetera controlada por la agencia.
La aplicación E-Nuggets supuestamente atrajo a los clientes con promesas de altos rendimientos de las inversiones haciéndose pasar por una plataforma de juegos. Ofrecía juegos con dinero real que parecían ofrecer grandes comisiones, lo que incitaba a los usuarios a invertir. Sin embargo, una vez depositado el dinero, la aplicación dejó de funcionar, atrapando efectivamente los fondos de los inversores.
Incautación e investigación
El DE no solo se ha incautado de los criptoactivos, sino que también ha embargado propiedades valoradas en más de 163 millones de rupias (19,5 millones de dólares), incluido efectivo, saldos de criptomonedas y espacios de oficina. Esta acción sigue a la detección inicial de actividades sospechosas por parte de la agencia en 2022, cuando los fondos se desviaron hacia activos digitales.
Durante la investigación, las autoridades descubrieron alrededor de 2.500 cuentas bancarias ficticias y recuperaron 19 millones de rupias (2,2 millones de dólares) en efectivo. Los presuntos autores intelectuales de esta estafa, Aamir Khan y su cómplice Romen Agarwal, han sido arrestados y actualmente se encuentran bajo custodia.
Implicaciones más amplias para el uso de criptomonedas en actividades delictivas
Este caso subraya la naturaleza de doble filo de las criptomonedas en actividades delictivas. Si bien los activos digitales a menudo son criticados por su papel potencial en el lavado de dinero, la transparencia inherente de la tecnología blockchain ayuda significativamente a rastrear e incautar fondos ilícitos. Por ejemplo, tras el hackeo de Bitfinex de 2016, en el que se robaron 119.756 Bitcoins, los perpetradores finalmente fueron detenidos en 2022 cuando intentaban lavar los fondos robados.
El papel de los intercambios de cifrado en la aplicación de la ley
Los intercambios de criptomonedas han desempeñado un papel fundamental en varios casos al rastrear y congelar fondos asociados con actividades delictivas, lo que demuestra el potencial de estas plataformas para ayudar en los esfuerzos de aplicación de la ley.
A medida que se desarrolla la situación, la comunidad de criptomonedas está observando de cerca. Las respuestas de Binance y ZebPay a las consultas de Cointelegraph aún estaban pendientes en el momento de la publicación. Este caso puede influir aún más en el diálogo global sobre las medidas regulatorias necesarias para las operaciones con criptomonedas, especialmente en lo que respecta a su papel en la prevención de delitos financieros.
Aviso:
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