El caso que involucra al gobierno de EE. UU. y al propietario de la aplicación Binance es un asunto legal importante. En noviembre de 2023, Binance Holdings Limited, que opera el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance.com, se declaró culpable de cargos federales. La empresa acordó pagar más de 4 mil millones de dólares para resolver la investigación del Departamento de Justicia sobre violaciones relacionadas con la Ley de Secreto Bancario (BSA), la falta de registro como empresa transmisora ​​de dinero y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)1.

Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, también se declaró culpable de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero (AML), en violación de la BSA. Tras estos hechos, renunció como director ejecutivo de Binance1. La declaración de culpabilidad fue parte de resoluciones coordinadas con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)1.

Este caso subraya la importancia del cumplimiento de las leyes y regulaciones estadounidenses, especialmente para las empresas que prestan servicios a clientes estadounidenses. También destaca las posibles consecuencias legales para las entidades que no cumplen con las regulaciones financieras contra el lavado de dinero#BullorBear y fi#bitcoin 1.#Memecoins #BTC #ScamRiskWarning $BTC $ETH $SOL