Roger Ver, partidario y pionero de Bitcoin, se ha enfrentado a casos penales relacionados con fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsas. La acusación acusa a Ver de ocultar la propiedad de Bitcoin, no informar valoraciones importantes de las empresas y evadir casi 50 millones de dólares en impuestos estimados.
Documentos judiciales revelan el supuesto plan de evasión fiscal de Roger Ver
Los documentos judiciales sostienen que Ver, que en ese momento residía en Santa Clara, California, era propietario de dos empresas, Memory Dealers Inc. y Agilestar Inc., que revendían computadoras y hardware de redes. La historia de Verkammen con bitcoins se remonta a 2011, cuando supuestamente compró los primeros bitcoins para él y sus empresas. También pidió monedas en sus artículos y blogs, de donde obtuvo el apodo de "Bitcoin Jesús".
Según se informa, abandonó su ciudadanía estadounidense en 2014 al convertirse en ciudadano de St. Kitts y Nevis, apenas dos años después de obtener su ciudadanía. Movió sus activos de Bitcoin a la billetera de un miembro de la familia que no había declarado ganancias de capital.
Según la ley estadounidense, también estaba obligado a hacerse eco de eso. La acusación formal afirma que Ver intencionalmente subestimó su activo en la tasación realizada por su bufete de abogados y tasador; por tanto, los jurados sospecharon de una infracción fiscal.
Declaraciones de impuestos falsas y ventas de Bitcoin no reveladas
En febrero de 2014, se estimaba que su empresa disponía de 73.000 bitcoins. Este hecho aún está en duda, ya que Ver no informó ningún Bitcoin en sus archivos fiscales. Además, Ver supuestamente vendió decenas de miles de bitcoins en 2017, lo que se tradujo aproximadamente en alrededor de 240 millones de dólares.
Nunca informó estas transacciones y no pagó los impuestos debido a las ganancias obtenidas. La acusación formal acusa a Ver de haber cometido actos que causaron una pérdida mínima al IRS de no menos de 48 millones de dólares, según la ley. La División de Impuestos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Fiscal General Adjunto Interino Stuart M. Goldberg y los Fiscales Federales Martin Estrada para el Distrito Central de California publicaron el caso hoy.
La Unidad de Delitos Cibernéticos de Investigación Criminal del IRS está encabezando el campo de los delitos cibernéticos. Matthew J. Kluge, jefe adjunto de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, James Anthony, abogado litigante, y James, fiscal federal adjunto, han sido actores esenciales. Además de C. Hughes, abogado del Distrito Central de California, en el debate también participa personal altamente cualificado.
Ahora enfrenta la extradición a Estados Unidos como una posible opción. El caso de Roger Ver por fraude fiscal, evasión y presentación falsa de declaraciones de impuestos fue el segundo consecutivo que enfatizó que la presentación de la ley tributaria es obligatoria y debe mantenerse al ritmo del desarrollo de la industria de las monedas. Esta acusación arroja algo de luz sobre la dificultad para regular los activos digitales y la persistencia de las autoridades en confirmar la responsabilidad con respecto a todo el sector de la individualidad. Si bien los casos se acumulan, también pueden reavivar la conciencia sobre las prácticas hostiles y antiinversión entre inversores y empresas.
