En los últimos años, las actividades ilegales y delictivas en los juegos de azar en línea, centradas en el sudeste asiático, se han vuelto cada vez más rampantes. Debido a su naturaleza descentralizada y a la capacidad de evadir fácilmente la supervisión, muchas plataformas de juegos de azar en línea utilizan las monedas virtuales como canal de entrada. y salida de fondos de juego. En los últimos días, escuché de amigos en la industria que los órganos de seguridad pública han investigado un intercambio de contratos por el delito de abrir un casino. Entonces, ¿los intercambios de criptomonedas tienen riesgos criminales al abrir un casino? El autor lo analizará a través de este artículo.
1. La definición de juego
Cuando se trata de abrir un casino, primero averigüemos qué es el juego. En la sociedad occidental existe una definición económica del juego. Los juegos de azar se refieren a apostar dinero o algo de valor material en un evento con un resultado incierto, con el objetivo principal de ganar más dinero o valor material. En términos simples, el juego es un juego de suerte, en el que los participantes obtienen placer espiritual a través del juego del dinero y la propiedad.
El profesor Zhang Mingkai cree que el juego se refiere al acto de apostar o apostar con propiedad basándose en una ganancia o pérdida accidental. Para determinar si una conducta es un juego se requiere la contingencia de ganar o perder y el uso de fondos y propiedades como apuestas.
2. ¿Qué negocios de bolsa pueden implicar el delito de apertura de casino?
La conducta de juego en nuestro país puede implicar el delito de juego y el delito de apertura de casino en el artículo 303 de la Ley Penal. Entonces, qué conductas se considerarán como apertura de casino, y qué negocios de la plataforma de criptomonedas pueden implicar el delito de apertura. un casino?
El Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública emitieron los "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el tratamiento de casos penales sobre juegos de azar en línea" emitidos en 2010, en lo sucesivo denominados "Artículo 1". define las siguientes cuatro situaciones como "abrir un casino":
1. Establecer un sitio web de juegos de azar y aceptar apuestas;
2. Establecer un sitio web de juegos de azar y facilitarlo a otros para que organicen juegos de azar;
3. Servir como agente de sitios web de juegos de apuestas y aceptar apuestas;
4. Participar en la participación en los beneficios de los sitios web de juegos de azar.
Según el análisis anterior, para algunas plataformas de negociación que operan opciones binarias bajo el nombre de negociación de derivados de moneda virtual, su modelo de negocio suele ser un negocio de apuestas disfrazado de derivados de opciones.
La esencia de las opciones binarias es que los usuarios de la plataforma usan moneda virtual como apuesta para comprar hacia arriba o hacia abajo, y solo la dirección hacia arriba y hacia abajo determina las ganancias y pérdidas de sus apuestas, con la contingencia de ganar o perder. Este modelo es esencialmente el. Lo mismo que el comportamiento de juego tradicional al apostar por el tamaño y ganar o perder.
Además, hay productos en los intercambios que utilizan moneda virtual como apuesta para adivinar si el último dígito del hash de la transacción en la cadena es un número par o impar. Si adivina la dirección incorrecta, la apuesta se devolverá a la plataforma. , y también existe un riesgo criminal al abrir un casino.
Entonces, ¿una plataforma de comercio de criptomonedas que no opera con opciones binarias no está involucrada en el riesgo criminal de abrir un casino? la respuesta es negativa.
El artículo 2 de los "Dictamenes" establece disposiciones específicas sobre las circunstancias en las que los casinos en línea constituyen un delito conjunto.
Constituirá delito común de apertura de casino y será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 303 de la Ley Penal el que, a sabiendas, preste los siguientes servicios o asistencia a un sitio web de juegos de azar:
(1) Proporcionar acceso a Internet, alojamiento de servidores, espacio de almacenamiento de red, canales de transmisión de comunicaciones, publicidad, desarrollo de membresías, desarrollo de software, soporte técnico y otros servicios para sitios web de juegos de azar, y cobrar una tarifa de servicio de más de 20.000 yuanes;
(2) Proporcionar servicios de pago y liquidación de fondos para sitios web de juegos de apuestas, cobrar tarifas de servicio de más de 10.000 yuanes o ayudar a recaudar fondos de juegos de apuestas de más de 200.000 yuanes;
(3) Colocar anuncios relacionados con direcciones de sitios web, probabilidades y otra información para más de 10 sitios web de juegos de apuestas o colocar más de 100 anuncios para sitios web de juegos de apuestas en total.
De acuerdo con las regulaciones anteriores, se puede ver que si una plataforma de comercio de criptomonedas sabe que su socio es un sitio web de juegos de apuestas y le proporciona servicios OTC para pago y liquidación de fondos o servicios de intercambio rápido, y los usuarios del sitio web de juegos de apuestas utilizan el comercio de criptomonedas plataforma como canal de pago para apuestas de entrada y salida. La plataforma de negociación aún puede constituir un delito conjunto con el delito de apertura de un casino.
Además, si la lista de plataformas de comercio de criptomonedas involucra algunos proyectos de juegos de azar en cadena pública, la prestación de servicios de publicidad, como promoción del mercado y servicios de soporte técnico de acceso a productos, también generará el riesgo criminal de abrir un casino.
3. Recomendaciones de cumplimiento penal para plataformas de comercio de criptomonedas
De la discusión anterior se puede ver que la moneda virtual ha brindado una gran ayuda para actividades ilegales y criminales como los juegos de azar en línea debido a su anonimato y liquidez. Para las plataformas de comercio de criptomonedas, miles de millones de monedas virtuales se transfieren dentro y fuera todos los días. Para reducir los riesgos criminales, las plataformas deben cumplir con obligaciones de revisión del cumplimiento.
Revisar estrictamente las identidades de los socios institucionales y realizar revisiones de alerta temprana KYT sobre las fuentes de monedas virtuales en los canales de cooperación para evitar la entrada de fondos de juegos de azar en línea.
El negocio de cotización de divisas también debería hacer un buen trabajo en el respaldo de proyectos, evitar incluir algunos proyectos de juegos de azar en cadenas públicas y atraer tráfico a proyectos de juegos de azar.