PeckShieldAlert, una reconocida entidad de monitoreo de blockchain, anunció el 30 de abril que una billetera asociada con el notorio hackeo de Poloniex había transferido alrededor de $32 millones en fondos a tres billeteras. Esto parece como un acto de ocultar el origen del dinero ilegal.
Hacker intenta ocultar fondos de Poloniex repetidamente
La mayor transacción del hacker de Poloniex, según PeckShieldAlert, transfirió 486,62 BTC, lo que equivale a unos 30,8 millones de dólares, a una dirección. No solo eso, 10 BTC y 5 BTC, cantidades más pequeñas, fueron enviadas a diferentes direcciones, por valor de $623,000 y $316,000, respectivamente.
#PeckShieldAlert#PoloniexLa dirección etiquetada como hacker ha transferido ~501 $BTC (con un valor de ~$32 millones) a 3 nuevas direcciones:-bc1qvdfydd…kune2uut (486,62 $BTC, con un valor de ~$30,8 millones)-bc1qewwzl…qr5vff5p3 (10 $BTC, con un valor de ~ $623K)-bc1qzr60y3…mcdsscvr (5 $BTC, con un valor de ~$316K) pic.twitter.com/0htvMNhYCY
– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 30 de abril de 2024
El hecho se debió a una violación del sistema de billetera activa de Poloniex el 10 de noviembre, lo que provocó una pérdida de más de 33 millones de dólares. PeckShieldAlert fue quien primero se dio cuenta e informó del asunto al intercambio. El análisis realizado por varios expertos en cadena, especialmente Tom Wan, reveló que el hacker logró robar una variedad de criptomonedas, siendo las más importantes ETH y LINK, que valían 10 millones de dólares y 2,4 millones de dólares, respectivamente.
Posteriormente, los analistas de Lookonchain revelaron que el individuo responsable del robo de Poloniex intentó lavar los fondos robados convirtiéndolos en ETH y TRX. El 18 de noviembre de 2023, PeckShieldAlert dijo que Poloniex había localizado al hacker y estaba cooperando con las autoridades de China, Rusia y Estados Unidos. También se sugirió al perpetrador una recompensa de 10 millones de dólares para recuperar la propiedad secuestrada, lo que sirvió como incentivo de sombrero blanco.
👀👀👀Parece un progreso prometedor en el seguimiento de los fondos robados de @poloniex. @justinsuntron Se ofrece la recompensa whitehat de 10 millones de dólares. https://t.co/vWYgyYbEYs pic.twitter.com/6hZx72Buu2
– PeckShield Inc. (@peckshield) 18 de noviembre de 2023
Los intentos de Poloniex de recuperar los activos robados han sido en vano. El movimiento BTC del hacker es el último motivo de preocupación, ya que indica intentos de cubrir su rastro de transacciones.
Se robaron 336,3 millones de dólares mediante estafas y hackeos de criptomonedas en el primer trimestre de 2024
Un estudio realizado por la empresa de seguridad blockchain Immunefi muestra que el sector criptográfico perdió más de $200 millones debido a un total de 32 incidentes de piratería y extracción de alfombras, que ocurrieron entre enero y febrero de 2024. Esto representa un aumento del 15,4% desde 2023. cuando los robos ascendieron a 173 millones de dólares.
Sin embargo, ha habido una disminución del 23% en las pérdidas asociadas con piratería y estafas en el primer trimestre (Q1) de 2024 en comparación con 2023. En el primer trimestre de 2024, la cantidad total perdida por incidentes de piratería y fraude fue de aproximadamente $336,3 millones, frente a $437,5 millones en el mismo trimestre de 2023. El informe identificó 46 incidentes de piratería informática y 15 casos de actividades fraudulentas. Dos proyectos importantes, Orbit Bridge y Munchables, sufrieron las mayores pérdidas, por un total de 144.480.000 dólares (el 43% de las pérdidas solo en el primer trimestre).
