El fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión el martes después de declararse culpable de violaciones de lavado de dinero el año pasado.
CZ “tenía el personal, los recursos y los medios para cumplir con las regulaciones estadounidenses”, dijo el juez de distrito estadounidense Richard Jones en una sala del tribunal de Seattle mientras pronunciaba la sentencia de Zhao. "Pero desaprovechamos esa oportunidad".
CZ recibe sentencia de cuatro meses
El ex director ejecutivo de Binance se disculpó durante la audiencia de sentencia del 30 de abril y dijo que quería asumir la responsabilidad de sus "errores". Zhao también reveló que Binance ha implementado un programa Conozca a su Cliente y contra el lavado de dinero y está cooperando con las autoridades estadounidenses.
“El tribunal considera que el acusado ha aceptado la responsabilidad. “Todo lo que veo sobre su historia y características es de naturaleza atenuante y positiva”, dijo el juez Richard. El juez rechazó además la recomendación de los fiscales de una pena de prisión de tres años.
Sin embargo, el remordimiento de Zhao no fue suficiente, ya que cumplirá cuatro meses en una prisión federal de Estados Unidos. En concreto, el juez indicó que estaba “profundamente preocupado” por una declaración de CZ que decía: “Era mejor pedir perdón que permiso”.
Zhao lanzó Binance en 2017 y, bajo su liderazgo, la empresa creció hasta convertirse en el mayor intercambio de cifrado del mundo por volumen de operaciones. Pero en noviembre, Zhao se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario y acordó pagar una multa de 50 millones de dólares, mientras que Binance recibió una multa de 4.300 millones de dólares, uno de los acuerdos corporativos más grandes en la historia de Estados Unidos. Además, Zhao se vio obligado a renunciar a Binance como parte del acuerdo de culpabilidad y fue reemplazado por Richard Teng.
Desde que voló desde su casa en los Emiratos Árabes Unidos a Seattle para presentar esa declaración, a CZ se le ha restringido salir de los EE. UU. ya que el juez Jones le impuso limitaciones de viaje, a pesar de estar libre con una fianza de 175 millones de dólares. Esto fue después de que los fiscales advirtieran que el fundador de Binance existía un riesgo de fuga.
En marzo, Zhao lanzó Giggle Academy, un proyecto educativo dedicado a las criptomonedas y blockchain para jóvenes.
Mientras tanto, Binance sigue sumido en una demanda con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. El principal organismo de control de Wall Street demandó a Binance Holdings en junio de 2023 por operar como un intercambio no registrado y por no restringir el acceso de los inversores estadounidenses a Binance.com.
