Según una acusación no sellada del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el primer inversor de Bitcoin, Roger Ver, fue acusado de evasión fiscal y arrestado en España.
La acusación del Departamento de Justicia (DOJ) alega que Ver promovió Bitcoin (BTC) y adquirió la criptomoneda líder a través de fondos personales y dos empresas a partir de 2011.
También conocido como "Jesús Bitcoin", Ver renunció a su ciudadanía estadounidense mediante expatriación en febrero de 2014 y obtuvo la ciudadanía de St. Kitts y Nevis, según el Departamento de Justicia. En este punto, supuestamente se requirió que Ver presentara declaraciones de impuestos por las ganancias de capital de sus tenencias que incluían Bitcoin y revelara el valor justo de mercado de sus activos según las leyes estadounidenses.
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Según se informa, Ver poseía alrededor de 131.000 bitcoins personalmente y otros 73.000 a través de MemoryDealers.com Inc. y Agilestar.com Inc. Ambas entidades estaban domiciliadas en los EE. UU. y permanecían sujetas a la legislación estadounidense.
Los fiscales del Departamento de Justicia alegaron que Ver liquidó varios miles de Bitcoin en 2017 por un valor estimado de 240 millones de dólares, pero nunca pagó ganancias de capital ni impuestos de salida como lo exige la ley, a pesar de que ya no era ciudadano estadounidense.
La acusación explica que el inversor todavía estaba legalmente obligado a informar ciertas distribuciones, como los dividendos de la empresa para MemeoryDealers y Agilestar.
En cambio, el Departamento de Justicia afirmó que Ver ocultó sus cuentas al IRS y ocultó las ganancias de las ventas de Bitcoin de 2017, con una factura de impuestos adeudada de más de $48 millones. El gobierno de Estados Unidos buscará extraditar a Ver luego de su arresto en Europa y procesarlo en suelo estadounidense.
Ver fue un destacado evangelista de Bitcoin en los primeros días de las criptomonedas y luego se desempeñó como director ejecutivo de Bitcoin.com, una de las primeras plataformas donde los usuarios podían almacenar e intercambiar el activo blockchain más grande del mundo.
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