Los comerciantes de criptomonedas nigerianos, comerciantes con grandes volúmenes de transacciones en plataformas peer-to-peer, temían lo que sucedería a continuación cuando la moneda fiduciaria del país, la naira, mostrara una renovada debilidad en el mercado de divisas la semana pasada.
Esos temores no eran infundados.
Esto se debe a que la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, o EFCC, la agencia anticorrupción de Nigeria, ha congelado las cuentas bancarias de 1.146 comerciantes de criptomonedas, según documentos judiciales vistos por DL News el lunes.
Los comerciantes de criptomonedas están acusados de extorsión cambiaria, manipulación de divisas, lavado de dinero y financiación del terrorismo.
"Hemos sido informados de su participación en el comercio de criptomonedas", informó un banco nigeriano a uno de sus clientes a través de un correo electrónico visto por DL News.
La persona afectada confirmó a DL News que es un comerciante de criptomonedas, pero desea permanecer en el anonimato.
"Por la presente solicitamos que nos proporcione una orden válida de un tribunal de jurisdicción competente para efectuar la liberación de sus fondos", decía el aviso del banco.
Sin embargo, la EFCC puede bloquear los intentos de los clientes de recuperar sus fondos incluso si una orden judicial les permite hacerlo.
Esto se debe a que la orden obtenida por la EFCC decía que las cuentas deberían congelarse hasta que complete su investigación. Tiene 90 días para llegar a una conclusión.
Desde principios de este año, la EFCC ha sido parte de un grupo de trabajo interinstitucional que está investigando la supuesta manipulación del valor del naira por parte de comerciantes de criptomonedas.
Esa investigación comenzó con Binance, que fue señalado como responsable de la peor caída histórica del naira a principios de este año. Desde entonces, la comisión acusó al intercambio de cifrado y a dos de sus ejecutivos de lavado de dinero.
Ahora, la EFCC parece estar volviendo su mirada hacia otros intercambios de cifrado a medida que intensifica su guerra con los comerciantes de igual a igual.
El presidente de la comisión, Ola Olukoyede, dijo la semana pasada que los investigadores han descubierto una manipulación de divisas en otros intercambios de cifrado que era "peor que Binance".
Los comerciantes de criptomonedas nigerianos no son ajenos a la congelación de sus cuentas bancarias.
Tales acciones ocurrieron anteriormente bajo un régimen de prohibición de las criptomonedas que prohibía a los bancos comerciales prestar servicios a bolsas y comerciantes entre febrero de 2020 y diciembre de 2023.
En diciembre, el banco central de Nigeria anuló la orden y permitió a los prestamistas comerciales prestar servicios a los intercambios y comerciantes de criptomonedas.
El banco central también dijo la semana pasada que no planeaba recrear la prohibición de las criptomonedas. Una circular supuestamente del banco central instruía a los bancos a congelar las cuentas de los comerciantes de criptomonedas. Esa circular, sin embargo, era falsa.
Osato Avan-Nomayo es nuestro corresponsal de DeFi con sede en Nigeria. Cubre DeFi y tecnología. Para compartir consejos o información sobre historias, comuníquese con él en osato@dlnews.com.
