El Departamento de Justicia impugna la moción para desestimar los cargos del cofundador de Tornado Cash

Los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) se opusieron a una moción para desestimar los cargos de conspiración y lavado de dinero contra el cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov. Argumentaron que la presentación de la defensa planteó hechos controvertidos para la consideración del jurado, lo cual no es adecuado para mociones en etapa inicial.

En la respuesta del DOJ, los fiscales analizaron por qué el cofundador de Tornado Cash debería responder por los presuntos delitos que se le imputan. El Departamento de Justicia cuestionó la caracterización de Tornado Cash hecha por la defensa, señalando que se introdujo en 2019 como un mezclador. El servicio consta de un sitio web, una interfaz de usuario, un conjunto de contratos inteligentes y una red de "retransmisores".

El Departamento de Justicia acusó a Roman Storm y a su colega desarrollador Roman Semenov de conspirar para cometer lavado de dinero, operar un transmisor de dinero sin licencia y violar las sanciones al crear Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas. Las autoridades estadounidenses afirman que entidades como el Grupo Lazarus de Corea del Norte utilizaron Tornado Cash para lavar fondos.

Presentación judicial en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Fuente: CourtListener

En septiembre de 2023, Storm se declaró inocente de todos los cargos y fue liberado con una fianza de 2 millones de dólares poco después de su arresto. Principalmente tiene restringido viajar fuera de algunas áreas de Nueva York, Nueva Jersey, Washington y California.