El FBI insta a no utilizar servicios criptográficos sin un sistema KYC para evitar pérdida de fondos
Los funcionarios del FBI emitieron una declaración advirtiendo a los ciudadanos contra el uso de servicios criptográficos para transferir dinero que no cumplan con los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y no estén registrados como Empresas de servicios monetarios (MSB). Los fondos de dichos servicios pueden bloquearse como resultado de acciones policiales.
La oficina señaló que incluso el uso involuntario de dichos servicios puede provocar "problemas financieros", ya que las autoridades pueden confiscar los fondos almacenados en ellos debido a su conexión con actividades delictivas. Los funcionarios señalaron que la falta de un sistema de identificación de clientes (KYC) permitirá identificar servicios riesgosos.
Destacaron que no se deben utilizar servicios que no soliciten nombre, fecha de nacimiento, dirección e identificación antes de permitirle enviar o recibir dinero o criptomonedas.
