Tras pagar una fianza de 175 millones de dólares, el fundador de Binance se encuentra ahora en Estados Unidos.
Además, las autoridades estadounidenses acusaron a CZ de violar intencionadamente las leyes estadounidenses.
Los fiscales estadounidenses presentaron un expediente judicial alegando que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, violó las normas contra el lavado de dinero (AML) y recomendaron una sentencia de cárcel de 36 meses para Zhao. La información más reciente es que el 30 de abril sería sentenciado Zhao, quien renunció como jefe de Binance en noviembre del año pasado.
Según las directrices federales de sentencia, CZ debería afrontar un máximo de dieciocho meses de cárcel. Al parecer, Zhao y su equipo legal no impugnarían ninguna audiencia hasta ese momento. Tras pagar una fianza de 175 millones de dólares, el fundador de Binance se encuentra ahora en Estados Unidos.
Violación intencionada de las leyes estadounidenses
Sin embargo, la fiscalía estadounidense argumentó que una sentencia de 36 meses por incumplimiento de las directrices estaba justificada en la audiencia celebrada en el tribunal de distrito estadounidense para el distrito occidental de Washington, considerando la gravedad y los efectos de la violación intencional de Zhao de la ley estadounidense.
Además, las autoridades estadounidenses acusaron a CZ de violar intencionadamente las leyes estadounidenses. Como parte del plan de crecimiento de Binance, las autoridades estadounidenses afirman que Zhao y Binance apuntaron intencionalmente a usuarios en los Estados Unidos. Dirigieron el negocio durante mucho tiempo sabiendo que esta estrategia pondría a Binance en incumplimiento de las regulaciones estadounidenses, pero aun así lo hicieron.
El propio Zhao incluso admitió la importancia de ignorar las restricciones estadounidenses para el éxito y el desarrollo de Binance. Los fiscales señalaron en la denuncia que se jactaba de cómo seguir la ley estadounidense habría restringido la expansión y las ganancias de Binance durante los dos años anteriores, incluido el efectivo obtenido por el efecto de red.
Los fiscales estadounidenses afirman que la desobediencia deliberada de Zhao a la ley estadounidense no fue accidental. Más bien, fue una decisión estratégica impulsada por su deseo de atraer consumidores, hacer crecer su empresa y obtener ganancias.
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