Crypto.com, el exchange de criptomonedas con sede en Singapur, decidió posponer su lanzamiento en Corea del Sur después de que los reguladores señalaran anomalías de lavado de dinero en los datos de la plataforma.
Las autoridades surcoreanas encontraron problemas relacionados con la lucha contra el lavado de dinero (AML) en los datos presentados por Crypto.com y lanzaron una "inspección in situ de emergencia" para monitorear las actividades del intercambio de cifrado. Un funcionario que representa a la Comisión de Servicios Financieros (FSC) dijo al medio local Segye Ilbo:
"Encontramos preocupaciones relacionadas con la prevención de actividades de lavado de dinero en los materiales enviados".
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que opera bajo la FSC de Corea del Sur, lanzó una inspección in situ de emergencia el 23 de abril, sólo seis días antes del lanzamiento previsto de la bolsa en la región.
Crypto.com obtuvo previamente una licencia comercial de activos virtuales (VASP) nacional en Corea del Sur después de adquirir un intercambio de cifrado local llamado OKBit.
Más tarde, la compañía confirmó que retrasaría el próximo lanzamiento previsto para el 29 de abril y trabajaría con los reguladores para explicar las medidas AML que ha implementado.
"Corea es un mercado de difícil entrada para los intercambios internacionales, pero estamos comprometidos a trabajar con los reguladores para hacer avanzar la industria de manera responsable para los coreanos".
"Pospondremos nuestro lanzamiento y aprovecharemos esta oportunidad para asegurarnos de que los reguladores coreanos comprendan nuestras políticas, procedimientos, sistemas y controles exhaustivos", añadió el portavoz de Crypto.com.
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Las autoridades financieras de Corea del Sur también han planeado prohibir la cotización de activos digitales con incidentes de piratería en las bolsas nacionales a menos que la causa raíz se determine a fondo mediante nuevas directrices en un futuro próximo.
Las próximas regulaciones también requerirán que todos los activos digitales extranjeros publiquen un documento técnico o un manual técnico para el mercado surcoreano antes de cotizar en bolsa. Sin embargo, es posible que los tokens que figuran en un intercambio autorizado durante más de dos años no necesiten cumplir con estos nuevos criterios.
Los emisores de tokens que no divulguen adecuadamente la información esencial estarán sujetos a ser excluidos de la lista de los intercambios. Desde finales de 2023, el Servicio de Supervisión Financiera ha estado formulando pautas de cotización solicitando comentarios de partes interesadas como la Asociación de Intercambio de Activos Digitales.
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