La Aduana de Hong Kong detectó un caso de lavado de dinero de 1.800 millones de dólares de Hong Kong que involucraba una plataforma virtual de comercio de divisas (de coinsradar.net)
La Aduana de Hong Kong informó el día 18 que recientemente había desbaratado con éxito un sindicato de lavado de dinero que involucraba más de 1.800 millones de dólares de Hong Kong, y tres personas fueron arrestadas.
La Aduana de Hong Kong declaró que los funcionarios de aduanas recientemente atacaron a tres personas locales basándose en información de inteligencia e iniciaron una investigación patrimonial. Descubrieron que entre junio de 2021 y julio de 2022, manejaron más de 1.000 transacciones sospechosas mediante la apertura de múltiples empresas locales y múltiples cuentas bancarias, incluidas. fondos transferidos desde plataformas virtuales de comercio de divisas, por un valor de más de 1.800 millones de dólares de Hong Kong.
La Aduana de Hong Kong lanzó una acción coercitiva el 17 de abril y allanó 4 unidades residenciales y 7 empresas, incluidas 2 casas de cambio, bajo sospecha de conspiración para "negociar con propiedades que se sabe o se cree que representan el producto de delitos procesables" (comúnmente conocido como lavado de dinero). ), los tres locales sospechosos de estar involucrados en el caso fueron detenidos: dos hombres y una mujer, de edades comprendidas entre 42 y 60 años. Se cree que son miembros clave del grupo de blanqueo de dinero.
Durante la operación, los funcionarios de aduanas incautaron un lote de artículos sospechosos de estar involucrados en el caso, incluidos múltiples teléfonos móviles, documentos y sellos de la empresa, tarjetas bancarias y documentos de remesas, etc.
La Aduana de Hong Kong dijo que las tres personas arrestadas se encuentran ahora en libertad bajo fianza en espera de una mayor investigación. El caso aún está bajo investigación y no se pueden descartar más detenciones. #BTC #内容挖矿 #trading