El juicio por evasión fiscal en un tribunal nigeriano que involucra al intercambio de criptomonedas Binance y dos de sus ejecutivos se aplazó hasta el 17 de mayo. Este retraso se produjo porque el intercambio aún no había sido notificado formalmente de los cargos.
Según la agencia de noticias local BusinessDay, el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) no ha presentado a Binance cargos por evasión fiscal. El abogado de FIRS argumentó que Gambaryan debería representar a Binance como el principal acusado, ya que tanto Binance como sus ejecutivos fueron acusados juntos.
Sin embargo, el abogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, se opuso, citando la ley nigeriana, afirmando que no podía declararse hasta que Binance, el principal acusado, fuera notificado. El juez Emeka Nwite aplazó el procedimiento para el 17 de mayo, cuando dictará sentencia.
Binance y sus ejecutivos, incluido Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense de 39 años que se desempeña como jefe de cumplimiento de delitos financieros, y Nadeem Anjarwalla, un gerente regional británico-keniano para África de 37 años, fueron arrestados el 28 de febrero. y acusado de cuatro cargos de evasión fiscal durante una visita a Nigeria.
El arresto se produjo después de que el gobierno federal prohibiera los canales de criptomonedas como parte de una campaña para frenar la especulación monetaria. El tribunal ordenó que Binance diera al gobierno nigeriano acceso a los datos y detalles de los comerciantes nigerianos que utilizan su plataforma.
Los cargos implican que Binance no se registró en el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria para el envío de impuestos. Gambaryan estuvo presente en un tribunal de Abuja el viernes, pero no se declaró culpable. Sin embargo, Anjarwalla no estuvo presente porque escapó de la detención y abandonó el país en marzo de 2024.
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Además del juicio por evasión fiscal, Binance y sus ejecutivos enfrentan cargos de lavado de más de $35 millones por parte de la agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). El juicio se reanudará el 2 de mayo.
Binance, que no estuvo representado en el tribunal y no hizo comentarios inmediatos, dijo el jueves en la conferencia sobre criptomonedas Token2049 en Dubai que está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de Nigeria tras la detención de Gambaryan.
Mientras tanto, un tribunal superior federal en Abuja, Nigeria, pospuso nuevamente la audiencia de solicitud de libertad bajo fianza para el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, quien permanece detenido en el centro correccional de Kuje.
Sin embargo, Gambaryan también está demandando al gobierno por violar sus derechos humanos fundamentales. La moción de Gambaryan afirma que su detención en Nigeria y la confiscación de su pasaporte violan la constitución del país, que garantiza el derecho del individuo a la libertad personal.
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