La Aduana de Hong Kong ha descubierto con éxito un sindicato criminal sospechoso de lavado de dinero y ha arrestado a tres personas locales sospechosas de estar involucradas. Se informa que se sospecha que este grupo utiliza una plataforma virtual de comercio de divisas y cuentas corporativas abiertas por múltiples bancos locales para manejar más de 1.800 millones de yuanes en fondos de fuentes desconocidas. Los funcionarios de aduanas rastrearon a los tres individuos locales basándose en información de inteligencia e iniciaron una investigación financiera. La investigación encontró que los tres hombres realizaron más de 1.000 transacciones sospechosas abriendo múltiples empresas locales y múltiples cuentas bancarias entre junio de 2021 y julio de 2022, incluidos fondos transferidos desde plataformas virtuales de comercio de divisas, por cantidades de más de 1.800 millones de yuanes.
