En un acontecimiento importante, Binance anunció su regreso a la India como entidad registrada en la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Finanzas.
El gobierno indio prohibió el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en enero, pero ahora se ha comprometido a cumplir con todas las leyes pertinentes, incluidas la PMLA y el marco fiscal VDA.
Binance hace que la India regrese
Según el anuncio, Binance regresará a la India como una entidad registrada en la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera de la India supervisa las transacciones realizadas con activos digitales virtuales. El gobierno amplió el alcance de su Ley de Prevención del Lavado de Dinero para incluir plataformas VDA como Binance. Binance ahora se ha comprometido a seguir y cumplir con todas las leyes pertinentes, incluida la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el marco tributario VDA, que había estado incumpliendo.
Los funcionarios indios sostuvieron que la posición del país con respecto a los intercambios globales de criptomonedas había sido consistente y que los intercambios debían cumplir con todas las leyes locales si deseaban continuar sus operaciones en el país. Se citó a un funcionario diciendo:
"Es desafortunado que (Binance) haya tardado más de dos años en darse cuenta de que no hay lugar para negociaciones y (que) ninguna potencia mundial puede exigir un trato especial, especialmente a costa de exponer el sistema financiero del país a vulnerabilidades".
La Unidad de Inteligencia Financiera había emitido avisos a nueve intercambios de criptomonedas, incluidos Binance y KuCoin, por no cumplir con varias disposiciones de las leyes contra el lavado de dinero de la India. También escribió al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY), solicitándole que bloqueara el acceso a las nueve plataformas en cuestión. Posteriormente, Binance fue eliminado de la lista de las tiendas de aplicaciones en la India y su sitio web también fue bloqueado. Sin embargo, el intercambio había estado en conversaciones con el gobierno indio para permitir a los usuarios recuperar el acceso a su aplicación y sitio web en la India.
Negociaciones con el gobierno
Informes anteriores indicaron que Binance estaba dispuesto a pagar impuestos y multas, pero aún no estaba listo para cumplir con las pautas de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Sin embargo, el gobierno rechazó la solicitud de Binance de reanudar las operaciones temporales, insistiendo en que la plataforma primero implemente medidas de cumplimiento para cumplir con las leyes del país, incluida la PMLA. El gobierno había ampliado el alcance de su ley PMLA para incluir plataformas VDA, y muchas, como CoinDCX, WazirX, Coinswitch y Zebpay, se registraron en la Unidad de Inteligencia Financiera.
Binance se convertirá en el segundo intercambio extranjero en regresar a la India después de KuCoin. Sin embargo, otros, como OKX, han cerrado por completo sus operaciones en India, alegando complicaciones regulatorias.
Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona únicamente con fines informativos. No se ofrece ni pretende ser utilizado como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.