El gobierno británico sigue al de Estados Unidos con tenencias de más de 4.300 millones de dólares en criptomonedas.
Durante la última década, países de todo el mundo han comenzado a apoderarse de las criptomonedas. El gobierno de Estados Unidos encabeza la lista, con casi 15.270 millones de dólares en criptomonedas. .
Esta enorme cantidad de activos incluye 212.847 BTC y 45.654 ETH.
Estados Unidos lidera el camino con tenencias de 15.270 millones de dólares
Silk Road es quizás el ejemplo más conocido de incautación de criptomonedas por parte del gobierno de Estados Unidos, que en 2013 confiscó aproximadamente 144.336 BTC. Silk Road era un mercado negro en línea conocido por utilizar Bitcoin para facilitar la venta de drogas y otros bienes ilegales.
Otro mercado popular de la red oscura, AlphaBay, fue atacado por las autoridades estadounidenses en 2017. Si bien se desconoce la cantidad exacta de criptomonedas incautadas, informes anteriores decían que los activos incluían tokens como Bitcoin, Ethereum y Monero.
Tres años más tarde, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó aproximadamente 3,6 millones de dólares en Bitcoin como parte de una investigación sobre presunto lavado de dinero y fraude en el intercambio de criptomonedas Bitfinex y su emisor asociado de moneda estable Tether.
Después de Estados Unidos está el gobierno del Reino Unido, que posee 612.450 BTC por un valor aproximado de 4.340 millones de dólares, según datos compilados por Arkham Intelligence.
Mientras tanto, el gobierno alemán posee actualmente 498.590 BTC, valorados en aproximadamente 3.530 millones de dólares.
En particular, el gobierno de El Salvador se ha convertido en un actor activo, con 5.718 BTC por un valor aproximado de 405 millones de dólares, en gran parte debido a su comportamiento de compra agresivo.
Incautación de criptomonedas
La mayoría de los criptoactivos en estos países provienen de confiscaciones por diversas razones. Esto incluye el uso de criptomonedas en investigaciones penales sobre actividades ilícitas como lavado de dinero, tráfico de drogas, financiación del terrorismo y delitos cibernéticos. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley incautan activos criptográficos como parte de sus investigaciones, con el objetivo de interrumpir la actividad delictiva y responsabilizar a los perpetradores.
Los gobiernos pueden confiscar criptomonedas de personas o empresas sospechosas de evasión fiscal al no informar ingresos o transacciones relacionadas con criptomonedas. Las incautaciones son un medio para hacer cumplir el cumplimiento tributario y garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones.
Además, es posible que se exija que los intercambios de criptomonedas y otras plataformas cumplan con las regulaciones legales pertinentes en materia de lucha contra el lavado de dinero (AML) y requisitos de conocimiento de su cliente (KYC). Las incautaciones pueden ocurrir cuando una entidad no cumple con estas regulaciones o participa en actividades fraudulentas. #美国政府 #比特币持有量
