Coinspeaker Bitrace capacita a la policía de Hong Kong con capacitación en seguimiento de fondos criptográficos en cadena
Bitrace, una empresa de análisis de datos de blockchain, ha brindado capacitación en seguimiento de fondos en cadena a oficiales de la Policía de Hong Kong. La capacitación, realizada como parte de la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, tiene como objetivo ayudar a reforzar la comprensión de las fuerzas del orden sobre la tecnología blockchain, particularmente mientras Hong Kong continúa su impulso como el nuevo favorito de la criptoeconomía.
Según un medio de comunicación local, las sesiones de capacitación se llevaron a cabo para la Oficina de Delitos Tecnológicos y de Seguridad Cibernética (CSTCB) y la Oficina de Delitos Comerciales (CCB).
Empresas y autoridades de Web3 luchan conjuntamente contra los criptodelitos
Con la creciente prominencia de Hong Kong en el espacio de las criptomonedas, Isabel, directora ejecutiva de Bitrace, dice que es necesario fortalecer la colaboración entre las empresas Web3 y las autoridades. Sostiene que la capacitación tiene como objetivo dotar a los agentes del orden de las habilidades y conocimientos necesarios para investigar eficazmente los delitos relacionados con las criptomonedas.
Isabel, al ofrecer una descripción general completa de la aplicación de los criptoactivos en el delito cibernético, destacó algunos desafíos, incluido el hecho de que las agencias reguladoras se quedan atrás en la comprensión de los métodos criptocriminales. Muchos luchadores contra los delitos criptográficos tampoco saben que la investigación de delitos cifrados suele tener varios niveles y la baja eficiencia de la colaboración entre las partes interesadas.
El CEO de Bitrace insistió en que es necesario proteger la seguridad de los fondos de los usuarios y fomentar un entorno Web3 más saludable y seguro fortaleciendo las asociaciones con las agencias reguladoras. Las sesiones de desarrollo de capacidades profundizaron en varios aspectos de los delitos relacionados con las criptomonedas, como los juegos de azar en línea, el comercio de activos ilícitos, el lavado de dinero y el fraude. El año pasado, Anatoly Legkodymov, ex director ejecutivo de Bitzlato, se declaró culpable de facilitar el lavado de fondos ilícitos por un total de 700 millones de dólares.
Utilizando la plataforma de análisis y seguimiento de criptoactivos BitracePro, los expertos técnicos de Bitrace demostraron cómo se utilizan y circulan los fondos criptográficos en actividades delictivas. Se analizaron estudios de casos de la vida real para proporcionar información sobre los métodos de encriptación de delitos y el flujo de fondos delictivos en la cadena de bloques.
Capacidades de Bitrace más allá del entrenamiento de la policía de Hong Kong
Además de la capacitación, Bitrace también participó en conversaciones con la Oficina de Delitos Comerciales y la Oficina de Delitos Cibernéticos. El objetivo es fomentar la colaboración entre las agencias reguladoras y las empresas Web3.
Antes de la formación, las autoridades reguladoras intentaron mantener el espacio en condiciones. Por ejemplo, el mes pasado, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong había señalado un presunto fraude criptográfico con HKCEXP para evitar que los usuarios fueran víctimas de estafas.
Los analistas dicen que Bitrace es muy adecuado para brindar desarrollo de capacidades a la policía de Hong Kong, ya que tiene capacidades analíticas avanzadas, aprendizaje automático y algoritmos de reconocimiento de patrones y ha permitido la acumulación de una amplia biblioteca de etiquetas de direcciones. Esta biblioteca incluye etiquetas de entidades como plataformas DeFi, grupos de minería e intercambios de activos digitales, así como etiquetas de comportamiento de riesgo como fraude, lavado de dinero y juegos de azar ilegales en línea.
Por lo tanto, al utilizar esta tecnología, las autoridades reguladoras pueden identificar rápidamente direcciones sospechosas y mitigar los riesgos potenciales asociados con las transacciones criptográficas. Los observadores de la industria esperan que la colaboración aborde los desafíos que plantean los delitos relacionados con las criptomonedas. Esto es primordial ya que la SFC de Hong Kong está lista para dar luz verde a los ETF de Bitcoin en la región a partir de ahora.
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