Las principales bolsas suelen tener departamentos de control de riesgos dedicados a tomar medidas para gestionar las cuentas de riesgo. Los siguientes son los tipos de cuentas que los intercambios pueden congelar:

1. Una cuenta que solo compra pero no vende todos los días y retira dinero inmediatamente después de la compra.

2. La cuenta no tiene activos de comercio de divisas virtuales, pero frecuentemente recarga y vende monedas virtuales.

3. Se desconoce la fuente de los fondos, lo que lleva a los comerciantes de divisas virtuales a congelar sus cuentas y a ser denunciados varias veces.

4. El comerciante de moneda virtual no realizó pagos con el nombre real y los clientes lo denunciaron varias veces.

5. Los activos de la cuenta son congelados por las autoridades judiciales y el intercambio recibe una carta de asistencia.

6. Los activos de la cuenta son extremadamente grandes, generalmente debido al fraude de pequeños intercambios, lo que daña directamente los activos de los clientes.

7. La cuenta recibe moneda virtual de fuentes ilegales, no por casos legales, sino para recuperar pérdidas, como piratería o fraude.

8. Utilizar medios de alta tecnología para infringir los intereses de la bolsa, como manipular el mercado, aprovechar las actividades preferenciales de la bolsa, etc.

Si no sabes cómo filtrar monedas fuertes, te sugiero que me sigas. Ya sean productos frescos o Heyue, un poco de esfuerzo puede ser tu límite. ¡La oportunidad es muy corta, así que debes aprovecharla! El éxito no depende de la suerte, la elección es mayor que el trabajo duro y el círculo determina el destino. En el círculo monetario, además de tener buen ojo para juzgar la situación, también debes mantenerte al día con un buen equipo y un buen líder. ¡Sígueme y ya habrás triunfado en el círculo monetario!