La Fiscalía #Paris confirmó que la justicia francesa está investigando a #Binance por blanqueo #money agravado.
La fiscalía parisina reveló en su comunicado que las investigaciones contra Binance se remontan a más de un año. Indican que el JIRS de París remitió la investigación al servicio de investigación judicial en febrero de 2022.
Según la fiscalía, las investigaciones contra Binance tienen dos objetivos clave. El primero tiene que ver con investigar un posible "ejercicio ilegal" del rol del exchange como proveedor de servicios de criptoactivos.
El segundo objetivo de la fiscalía es investigar la presunta comisión del delito de lavado de dinero agravado por parte de Binance. Considerando también las supuestas operaciones de inversión, ocultamiento y conversión realizadas por los actores para obtener beneficios.
El mayor intercambio de criptomonedas por volumen comercial salió a la luz y confirmó que hay una investigación contra el #company de Francia.
En Twitter, Binance admitió que las autoridades francesas visitaron las oficinas de la compañía la semana pasada y que se están llevando a cabo "investigaciones regulatorias", sin dar más detalles.