Exjefe legal de OneCoin sentenciado a cuatro años por fraude y lavado de dinero
Irina Dilkinska, ex jefa de Asuntos Jurídicos y
Síguenos hasta que lleguemos a 5,000 seguidores 🫂+ me gusta 👍 para que podamos distribuir obsequios generales. Gracias
#BullorBear #BinanceLaunchpool #Nonfarm #BinanceLaunchpool #SHIB
Compliance en OneCoin, ha sido sentenciada a una pena de prisión de cuatro años luego de declararse culpable de cargos de fraude electrónico y conspiraciones de lavado de dinero. Esta sentencia fue dictada por el juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos en el Distrito Sur de Nueva York, lo que marca un avance significativo en las acciones legales en curso contra las personas involucradas en el esquema OneCoin.
Los procedimientos legales
Dilkinska fue extraditada de Bulgaria a Estados Unidos en marzo de 2023, lo que demuestra la cooperación internacional para abordar las consecuencias del fraude de OneCoin. Su sentencia refleja su participación en las operaciones y delitos financieros de OneCoin, donde jugó un papel decisivo en el lavado de 110 millones de dólares de ingresos ilícitos a una entidad en las Islas Caimán.
Su declaración de culpabilidad en noviembre del año pasado por conspiraciones relacionadas con su papel dentro de OneCoin resalta las consecuencias legales de sus acciones. Además de su sentencia de prisión, la ciudadana búlgara de 42 años está sujeta a un mes de libertad supervisada y se le ordena perder la asombrosa suma de 111.440.000 dólares.
Declaraciones de autoridades
