Binance aplica el KYC obligatorio para las subcuentasBinance ahora exige una identificación estricta
Binance endurece las restricciones a las subcuentas no verificadas
Binance ha endurecido aún más sus regulaciones relativas a subcuentas no verificadas. A partir del 20 de mayo de 2024, los titulares de subcuentas no verificadas experimentarán restricciones de acceso completas y perderán el acceso a los servicios proporcionados por el Programa Binance Link.
Además, la política actualizada requiere que los titulares de cuentas Exchange Link se integren con el módulo Link-KYC proporcionando información detallada en nombre de los titulares de sus subcuentas. Esto incluye detalles como Fuente de fondos, Fuente de riqueza y Comprobante de domicilio, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de estándares mejorados.
Al enfatizar la importancia de una información precisa del usuario para una incorporación exitosa, Binance aclaró que se comunicará exclusivamente con los titulares de cuentas Exchange Link y no será responsable de comunicarse con los usuarios de subcuentas.
Binance mejora el cumplimiento de las subcuentas
En un intento por mejorar el cumplimiento, Binance puede exigir a los titulares de subcuentas que presenten una Declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Las subcuentas con información KYC incompleta enfrentarán varias restricciones, incluidas limitaciones en depósitos, operaciones al contado, operaciones de futuros y operaciones de margen.
Además, es posible que se congelen fondos y se restrinja el acceso a subcuentas en algunos casos por motivos legales y de cumplimiento. Binance también ha introducido una tarifa administrativa para el proceso de apelación relacionado con depósitos extraviados, lo que subraya la importancia de que los titulares de cuentas Exchange Link mantengan informados a los usuarios de sus subcuentas.
El anuncio concluye destacando que se podrían imponer restricciones de acceso si los titulares de cuentas de Binance Exchange Link no son accesibles, no responden o no cooperan. En consecuencia, es posible que los titulares de cuentas de Exchange Link vean sus cuentas rebajadas al estado corporativo y que se eliminen las subcuentas no utilizadas.
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