Puntos clave:
Los ejecutivos de Binance enfrentan cargos en Nigeria por evasión fiscal y lavado de dinero.
Las acusaciones implican el lavado de más de 35 millones de dólares en medio de la represión de las autoridades nigerianas contra las criptomonedas.
El caso subraya los desafíos para las bolsas en medio de controles regulatorios cada vez más estrictos a nivel mundial.
Un ejecutivo de Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, enfrentó cargos de evasión fiscal y lavado de dinero en un tribunal de Abuja el jueves en medio de una ofensiva contra las actividades de moneda digital en Nigeria.
El ejecutivo de Binance enfrenta una batalla legal en Nigeria
Según Reuters, Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, comparece ante el tribunal. Nadeem Anjarwalla, director regional de Binance para África, estuvo ausente del juicio.
Los cargos contra Gambaryan y Anjarwalla se derivan de acusaciones de lavado de más de 35 millones de dólares y evasión de impuestos. Esta acción legal se produce tras la detención de los dos ejecutivos el 26 de febrero cuando llegaron a Nigeria para mantener conversaciones con las autoridades, que habían bloqueado el acceso a los canales de criptomonedas en medio de preocupaciones sobre la especulación monetaria.
Anjarwalla logró escapar de la custodia y huyó del país, dejando a Gambaryan solo para enfrentar los cargos durante su comparecencia ante el tribunal. Gambaryan, ciudadano estadounidense, recibió formalmente los cargos por primera vez durante la audiencia, pero no se declaró culpable. Su abogado se opuso a los cargos, afirmando que Gambaryan no tenía poder de toma de decisiones en Binance y no había recibido instrucciones escritas del intercambio para representarlos.
Desafíos regulatorios para los intercambios globales de criptomonedas
Además, el gobernador del banco central, Olayemi Cardoso, había acusado anteriormente a Binance de manejar 26.000 millones de dólares en transacciones imposibles de rastrear, lo que contribuyó al mayor escrutinio de las actividades del intercambio en Nigeria.
A pesar de los cargos contra los ejecutivos de Binance, el intercambio en sí no ha sido acusado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC). Sin embargo, la EFCC ha sostenido que Gambaryan podría enfrentar los cargos en nombre del intercambio.
El abogado de Gambaryan argumentó que, de acuerdo con la ley nigeriana, su cliente no podía declararse culpable hasta que Binance, como primer acusado, hubiera recibido los cargos. Está previsto que Gambaryan sea procesado por lavado de dinero y evasión fiscal los días 8 y 19 de abril, respectivamente.
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