La ex jefa legal y de cumplimiento del plan de fraude OneCoin, Irina Dilinska, ha sido sentenciada a cuatro años de prisión después de declararse culpable de ayudar a lavar millones de dólares. El juez que dictó sentencia la describió como “una mujer de gran inteligencia y una mujer que debería haberlo sabido mejor”.
El juez de distrito de los Estados Unidos, Edgardo Ramos, condenó a Dilkinska, de 42 años, a cuatro años de cárcel, junto con un mes de libertad supervisada, y le ordenó perder 111 millones de dólares como restitución.
A pesar de la petición de Dilinska de evitar la cárcel y regresar a casa para cuidar de sus hijos pequeños en Bulgaria, el juez Ramos denegó la solicitud, enfatizando el conocimiento de Dilinska de las consecuencias legales de sus acciones mientras estaba involucrada en la operación del esquema Ponzi de $4 mil millones.
Dilinska se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero en un tribunal federal de Manhattan el 10 de noviembre, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de hasta cinco años de prisión.
Ella es la última ejecutiva de OneCoin en enfrentarse a prisión por su participación en el plan de fraude. El cofundador Karl Sebastian Greenwood fue sentenciado a 20 años de prisión el año pasado por cargos de fraude y lavado de dinero.
OneCoin, fundada por Ruja Ignatova y Greenwood en 2014, prometió rendimientos garantizados a los inversores a partir de una criptomoneda falsa llamada "OneCoin". Sin embargo, más tarde se reveló que se trataba de un esquema piramidal que operaba sin una cadena de bloques funcional.
Ignatova, también conocida como la "Cryptoqueen", sigue prófuga después de desaparecer en 2017, tras la exposición de las actividades fraudulentas de OneCoin. A pesar de estar expuesto en 2015, OneCoin logró generar más de 4.300 millones de dólares en ingresos y registró beneficios de casi 3.000 millones de dólares entre 2014 y 2016.
El puesto El jefe legal de OneCoin recibe una sentencia de 4 años por un fraude criptográfico de 4 mil millones de dólares apareció por primera vez en Baffic.
